Япония ужесточит законы для предотвращения отмывания денег с помощью криптовалюты к маю 2023 года

Правительство Японии намерено ввести правила перевода криптовалюты в мае 2023 года, чтобы отслеживать денежные переводы преступников, сообщает Nikkei Asia. отчету в сентябре 27.

Согласно отчету, правительство внесет поправки в Закон о предотвращении передачи преступных доходов, чтобы пресечь отмывание денег с помощью криптовалют. Проект поправки к закону должен быть представлен на следующей сессии парламента, которая начнется 3 октября. Закон добавит криптовалюты в правила денежных переводов, называемые правилами поездок.

Согласно проекту, в случае криптопереводов между биржами операторы биржи должны будут обмениваться информацией о клиентах, включая имена и адреса, друг с другом. Согласно отчету Nikkei Asia, идея состоит в том, чтобы отслеживать денежные переводы преступников, чтобы определить, когда и куда они отправляют криптовалюты.

Операторы биржи получат административные указания и корректирующие предписания в случае несоблюдения новых правил. Согласно отчету, нарушение исправительных приказов может привести к уголовной ответственности.

Новый закон также будет применяться к стейблкоинам, выпуск которых потребует регистрации со следующего года, когда вступит в силу измененный Закон о расчетах с фондами. В соответствии с Законом о расчетах с фондами, который был принят в июне 2022 года, только трастовые компании, лицензированные банки и зарегистрированные агенты по переводу денег могут выпускать стабильные монеты.

Японское правительство также намерено пересмотреть два других закона к маю следующего года — Закон об иностранной валюте и внешней торговле и Закон о замораживании активов международных террористов, оба из которых также связаны с отмыванием денег.

Пересмотр Закона об иностранной валюте и внешней торговле добавит стейблкоины в список регулируемых активов. Идея состоит в том, чтобы остановить передачу стейблкоинов санкционным целям в России и Северной Корее.

Согласно отчету Nikkei Asia, несмотря на то, что японское правительство наложило санкции на стороны, участвующие в ядерных разработках в Иране и Северной Корее, Закон о замораживании активов международных террористов ранее не распространялся на них. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег хотела внести изменения в закон, полагая, что он может служить лазейкой для финансирования ядерных разработок. Согласно сообщению, поправки в закон вступят в силу до конца года.

Японское правительство определило стороны, участвующие в ядерных разработках в Северной Корее и Иране, в качестве сторон, на которые распространяются санкции, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, но Закон о замораживании активов международных террористов не распространяется на них. ФАТФ стремилась улучшить закон, утверждая, что он может служить лазейкой для финансирования ядерных разработок.