Японское криптоправило теперь нацелено на проблемы отмывания денег

Японское правительство должно ввести правила, направленные против преступников, использующих крипто- от криптобирж до отмывания денег. Сообщается, что эти правила денежных переводов должны быть введены к следующей весне.

Предполагается, что Закон о предотвращении передачи преступных доходов будет пересмотрен таким образом, чтобы обмен информацией о клиентах между операторами обмена криптовалюты был обязательным.

Это должно отслеживать денежные переводы людей, которые занимаются незаконной деятельностью.

Правило, которое включает в себя обмен информацией о клиентах, требует обмена информацией о клиентах, которая включает имена и даже адреса клиентов, когда между платформами происходят криптопередачи.

Этот проект поправки к закону должен быть представлен на внеочередную сессию Сейма, которая состоится 3 октября.

Этот законопроект призван добавить криптовалюту к правилам денежных переводов, которые известны как правила поездок. Он вступит в силу в мае следующего года.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — международная организация, занимающаяся вопросами борьбы с отмыванием денег. В 2019 году ФАТФ рекомендовала странам принять это правило.

Этот закон будет применяться к стейблкоинам, являющимся формой криптовалюты

Этот закон будет применяться к стейблкоинам, типу криптовалюты, связанной с фиатной валютой или законным платежным средством. Раздача стейблкоинов связана с системой регистрации, которая должна появиться следующей весной.

Это произойдет, когда во время очередной сессии Сейма вступит в силу пересмотренный Закон об урегулировании фондов.

Использование криптовалют в Японии в последнее время стало безудержным. Вот почему правительство планирует ввести более широкую систему мониторинга криптовалют.

Операции с наличными, которые происходят между банками, регистрируются, а также отслеживаются Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) при осуществлении международных денежных переводов.

Это также отслеживается системой Zengin Японской ассоциации банкиров, когда речь идет о внутренних денежных переводах, и обе организации регистрируют информацию о клиентах.

Другие акты, подлежащие пересмотру в то же время

Кроме того, необходимо пересмотреть Закон о предотвращении перевода преступных доходов, Закон об иностранной валюте и внешней торговле и Закон о замораживании активов международных террористов, все из которых связаны с отмыванием денег.

Предлагаемая поправка к Закону об иностранной валюте и внешней торговле добавит стейблкоины в список регулируемых активов в мае следующего года. Это предотвратит передачу подсанкционным сторонам, таким как Россия, а также передачу от подсанкционных сторон третьим сторонам.

Чтобы предотвратить финансирование ядерных разработок в Северной Корее и Иране, пересмотренный закон потребует регулирования финансовых операций и операций с недвижимостью в Японии, связанных с ядерными программами обеих стран.

ФАТФ предложила улучшить закон, который утверждает, что он может служить лазейкой для финансирования ядерных разработок.