Крупнейшая в истории афера с криптовалютой Понци в Индии унесла с жертв 12.8 миллиарда долларов

Как криптовалютная индустрия становится больше, злоумышленники и группы ищут (и находят) больше возможностей, чтобы сойти с рук с цифровыми активами других людей, при этом крупнейшая в истории крипто-мошенничество Понци в Индии обошлось ее жертвам в миллиарды долларов.

В частности, в сложной схеме пирамиды под названием GainBitcoin жертвы потеряли в общей сложности более 1 триллиона индийских рупий, что эквивалентно более чем 12.8 миллиардам долларов США. Онманорама переправу в июне 16.

В типичной схеме пирамиды организатор мошенничества Амит Бхардвадж действовал с помощью своих «Семи звезд». Группа пообещала своим жертвам ежемесячный доход в размере 10% от депозитов биткойн-на-биткойне в течение 18 месяцев с помощью многоуровневых маркетинговых программ.

Прежде чем понять, что количество биткойнов (BTC) ограничена и поэтому гарантия нежизнеспособна, несколько инвесторов уже вложили свои деньги в аферу. Ситуация осложнилась смертью его вдохновителя, скончавшегося ранее в 2022 году от остановки сердца.

Предполагается, что сам Бхардвадж получил прибыль от 385,000 600,000 до 60,000 XNUMX биткойнов, а полиция Пуны, столицы штата Махараштра, отследила более XNUMX XNUMX идентификаторов пользователей и адресов электронной почты, причастных к делу.

После того, как Бхардвадж ушел, следующим главным подозреваемым стал его брат Аджай Бхардвадж, который не подчинился приказу раскрыть информацию о смерти своего покойного брата Амита. крипто кошелек имя пользователя и пароль к Управлению правоприменения (ED) Департамента доходов Министерства финансов Индии.

Законность криптовалюты не является предметом расследования

Ранее в марте ED заявил, что законность криптовалюты в Индии, которая все еще находится в процессе решить, как его регулировать, не было проблемой в данном случае, так как это была схема Понци, утверждающая, что:

«Расследование, проведенное до сих пор, показало, что Амит Бхардвадж (умерший в январе этого года) при попустительстве истца, Вивека Бхардваджа, Махендера Бхадрвея и других, то есть агентов многоуровневого маркетинга и связанных с ними лиц, собрал 80,000 XNUMX биткойнов в качестве доходов от преступлений. ”

Примечательно, что рынок криптовалют не застрахован от мошенничества. Другой популярный вид мошенничества связан с тем, что команда разработчиков криптовалюты или один человек накачивают ее цену, публично заявляя о своем оптимистичном настроении, а затем продавая свои активы по завышенной цене. прибыль в миллионы долларов.