Индия расследует серию криптовалютных бирж

Индия: начинается расследование криптовалютных бирж

Несколько дней назад министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, хотел предупредить инвесторов о криптовалютах. 

#Breaking | Источники: Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман просит людей проявлять осторожность в отношении #Crypto подписка. Она говорит, что новый закон скоро на #Криптозакон в ближайшее время.

Слушать. # Криптовалюта @_pallavighosh делится подробностями.

Присоединяйтесь к трансляции с @шилпаратнам pic.twitter.com/WHmjBYDN52

- News18 (@ CNNnews18) 12 августа 2022

Она сделала это, пока Говоря на мероприятии, организованном Экономическая ячейка BJP, во время которого она призвала общественность и стартапов относиться к криптовалютам с осторожностью, поскольку они не являются валютами. 

Он сказал, что правительство уже предупредило инвесторов, и что, по его мнению, в этой области следует проявлять осторожность. 

Управление правоприменения Индии (ED) уже давно занимается расследованием ряда крипто обмен которые подозреваются в содействии отмыванию денег. 

Эта деятельность также может привести к закрытию или ограничению работы некоторых бирж, поэтому министр лишь повторил, что необходим ряд мер предосторожности, чтобы работать в этом секторе с минимальным уровнем риска. 

У индийских властей всегда были очень сложные отношения с криптовалютами, включая безуспешную попытку их запретить. Затем снова, Индия является второй по величине страной в мире по численности населения, поэтому общее количество людей, потенциально подверженных риску в случае возникновения проблем или незаконных действий, довольно велико. 

В частности, министр не имел в виду возможные технико-информационные проблемы, как он описал блокчейн как технология, которая предлагает огромные возможности. 

Обеспокоенность конкретно связана с финансовыми аспектами и соблюдением существующих правил, особенно после EDрасследования предполагаемой деятельности бирж по отмыванию денег. 

Таким образом, проблема будет сосредоточена в первую очередь среди инвесторов и, в частности, среди тех, кто оставляет свои средства на биржевых кошельках. Действительно, правоохранительные органы Индии недавно заморозили средства как минимум двух криптообмен, А именно Wazirx ($8 млн заморожены 5 августа) и Вольд (46 миллионов долларов заморожены на прошлой неделе). 

Он также сообщил, что вскоре может быть принят новый закон о криптовалютах, несмотря на то, что правительство Индии фактически тщетно пытается их регулировать уже много лет. 

Однако проблемы, связанные с риском замораживания средств, если они хранятся на кошельках, контролируемых третьими лицами, характерны не только для Индии, но и для всего мира. Действительно, централизованный обмен в частности, могут быть легко заблокированы, арестованы или даже закрыты властями, особенно в случае незаконных действий, поэтому средства, хранящиеся в них, всегда находятся под угрозой блокировки, если работа биржи не безупречна. 

Предупреждение индийского министра просто напоминает держателям криптовалюты, что только некастодиальные кошельки запретить властям блокировать или замораживать их средства.