Незаконные крипто-транзакции достигли рекордного уровня в 2022 году: отчет

2022 год установил рекорд по незаконным ончейн-транзакциям, отложив в сторону уголовные расследования неудавшихся крипто-компаний, таких как FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs и других. Согласно отчету Chainalysis от 12 января, общая стоимость криптовалюты, полученная по незаконным адресам, в прошлом году достигла 20.1 миллиарда долларов.

Цифры не являются окончательными, поскольку показатель объема незаконных транзакций со временем растет по мере того, как аналитики выявляют новые адреса, связанные с преступной деятельностью. Более того, сюда не входят доходы от некриптовых преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, и средства на балансе вышеупомянутых обанкротившихся компаний, которые сейчас находятся под следствием в различных юрисдикциях по всему миру.

На данный момент общая стоимость в 20.1 миллиарда долларов немного превышает аналогичный показатель 2021 года (18 миллиардов долларов) на 10%. Тем не менее, он по-прежнему является абсолютным рекордом и значительно (на 60%) превышает отметку 2020 года, которая составляет 8 миллиардов долларов.

Такие цифры можно объяснить тем фактом, что 44% незаконных транзакций в 2022 году приходится на подсанкционные организации: в прошлом году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело некоторые из своих «самых амбициозных и трудновыполнимых» криптовалютных санкций. . Объемы транзакций, связанных с санкциями, выросли настолько резко, что их даже нельзя было включить в графики из-за проблем с масштабом. Chainalysis оценивает этот рост в 10% миллионов.

Связанный: Санкции не смогли «отключить» Tornado Cash: Chainalysis

В отчете приводится пример криптобиржи Garantex. Российская платформа продолжала работать, хотя в апреле она была включена в санкционный реестр OFAC, и в 2022 году на ней была проведена большая часть объема транзакций, связанных с санкциями.

Как Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступлений в Chainalysis, объяснил Cointelegraph, что в отчете кошельки считаются «незаконными», когда они являются частью известного незаконного объекта, такого как рынок даркнета или санкционированная платформа. Личные или незарегистрированные кошельки могут быть помечены как незаконные, если в них хранятся средства, украденные в результате взлома. Однако:

«Если личный / нехостинговый кошелек отправил деньги в Tornado Cash после его обозначения, этот кошелек не будет помечен как незаконный для этой деятельности, но объем транзакции будет считаться «незаконным», поскольку он включает средства, полученные незаконным лицом».

В начале января Национальное подразделение Соединенного Королевства по борьбе с киберпреступностью запустил криптовалютный блок для расследования киберинцидентов в Великобритании, связанных с использованием криптовалют. Этот шаг направлен на усиление внимания к криптоактивам в стране на фоне призыва правительства ликвидировать «грязные деньги» в стране.