Незаконная криптовалюта переходит на миксеры с темпами удвоения в 2022 году

В 2022 году больше денег, поступающих на услуги микширования криптовалюты, поступает с адресов, связанных с незаконной деятельностью, поскольку государственные органы могут быть вынуждены принять меры против несоответствующих микшеров или ввести дополнительные санкции.  

30-дневная скользящая средняя стоимости, полученная микшерами, достигла исторического максимума в криптовалюте на сумму почти 52 миллиона долларов 19 апреля. отчет Chainalysis опубликовано в четверг. Эта цифра примерно вдвое превышает входящий объем на тот же момент в 2021 году.

Возможно, что более примечательно, платформа данных блокчейна показала, что на незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в прошлом году.

Миксеры или массажеры, такие как Торнадо Кэш, сервисы, предоставляющие пользователям возможность скрыть историю транзакций определенных криптовалют путем объединения и смешивания их со средствами других пользователей. Отраслевые наблюдатели отмечают, что, хотя они могут использоваться для незаконной деятельности, многие считают, что это важный инструмент для финансовой конфиденциальности.

В отчете показано, что почти 10% всех средств, отправленных с незаконных адресов, отправляются на миксеры. Ни один другой тип адреса, например, связанный с различными биржами или игровыми платформами, не достиг доли отправки микшера в 0.3%.

Российский рынок даркнета гидра По данным Chainalysis, в этом году на эти услуги приходится половина всех средств, переведенных на эти услуги от организаций, находящихся под санкциями. Почти все оставшиеся средства, направляемые миксерам, принадлежат северокорейскому правительству Lazarus Group и Blender.io, на долю которых приходится около 30% и 19% соответственно. 

Chainalysis Директор по исследованиям Ким Грауэр сказал, что самым поразительным выводом из отчета стал значительный рост использования микшера киберпреступными группами, связанными с Северной Кореей. 

«Одно это само по себе приводит к значительному увеличению использования микшеров в этом году и демонстрирует, что регулирующие органы и правоохранительные органы должны иметь инструменты и ресурсы, необходимые им для лучшего понимания рисков, которые представляют микшеры для национальной безопасности, и расследования незаконной деятельности», — сказала она Blockworks. 

Forbes переправу в феврале сообщалось, что у Chainalysis есть «ранее секретный инструмент судебной экспертизы», который смог разделить транзакции, связанные со взломом The DAO в 2016 году, и отследить их вывод на четыре биржи.

В отчете, опубликованном во вторник, отмечается, что Chainalysis «продолжает совершенствовать возможность разделения определенных смешанных транзакций и просмотра исходного источника средств пользователей».

Грауэр отказался комментировать возможности компании по разделению. 

Несколько микшеров, в том числе Tornado Cash, и другие децентрализованные финансовые платформы используют преимущества технологий сохранения конфиденциальности, таких как гк-СНАРК, чтобы гарантировать сохранение анонимности, сказал технический директор NetSPI Трэвис Хойт.  

«Если Chainalysis действительно может отменить или вывести транзакции, защищенные с помощью этого типа технологии, это поставит под сомнение некоторые фундаментальные механизмы работы некоторых блокчейнов, а также некоторые платформы микширования и [децентрализованных финансов]», — сказал Хойт Blockworks.

Борьба с использованием микшера в незаконных целях

Хакер, который эксплуатировал сеть Ronin примерно за 625 миллионов долларов в марте первоначально были переведены тысячи эфиров в Tornado Cash. 

Также в том же месяце федеральные прокуроры Флориды конфисковали криптовалюты на сумму около 34 миллионов долларов, а власти Германии конфисковали биткойны на сумму около 25 миллионов долларов. Предполагаемые преступники в обоих случаях использовали сервисы микширования для маскировки транзакций.

Совсем недавно примерно треть из 100 миллионов долларов украдено в прошлом месяце с Horizon Bridge — платформа межсетевого взаимодействия между сетями Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) и блокчейнами Harmony — также была переведена на адрес Tornado Cash.

Грауэр сказал, что микшеры в США, как и другие криптокомпании, должны зарегистрироваться в качестве предприятий, предоставляющих денежные услуги (MSB) под руководством Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

Tornado Cash — это неизменяемый смарт-контракт, а не бизнес, но сервис включает в себя инструмент соответствия, что позволяет любому законному пользователю доказать происхождение и назначение средств, если этого требуют правоохранительные органы.

Право на неприкосновенность частной жизни закреплено в статье 12 Декларации ООН по правам человека, и его сохранение является естественной заботой любого пользователя общедоступной неизменной цепочки блоков.

Но Chainalysis не знает о каких-либо миксерах, которые в настоящее время соблюдают правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которым следуют MSB в большинстве юрисдикций, добавил Грауэр.

«Увеличение использования, в частности, национальными государственными субъектами, может привести к тому, что правительственные учреждения примут меры против несоответствующих требованиям миксеров или даже наложат санкции, как они уже делали в прошлом», — сказал Грауэр.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) санкционированные Hydra в апреле, добавив более 100 своих криптоадресов в специально выделенный национальный список в качестве идентификаторов. В мае ОФАК санкционированные миксер виртуальной валюты Blender.io. 

«Эти платформы не зависят от границ, и хотя рамки [США] могут применяться к определенным гражданам и правовым юрисдикциям, в которых они находятся, они не будут применяться ко всем», — сказал Хойт. «Это означает, что пытаться регулировать их может быть очень сложно».

Получайте лучшие за день криптографические новости и идеи, доставляемые на ваш почтовый ящик каждый вечер. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.