Эта история дикая. Список арестованных активов широк. В округе Нью-Гэмпшир полиция арестовала несколько человек, которые обменивали криптовалюты, не принимая во внимание какие-либо правила или процедуры AML и KYC. Судя по всему, «в период с 25 мая 2016 года по 15 марта 2021 года ответчики обменяли криптовалюту на сумму более 10,000,000 XNUMX XNUMX долларов США для клиентов по всей территории Соединенных Штатов». Это согласно Даркнетлив, в котором указывается:
«В марте 2021 года большое жюри вернуло обвинительный акт из 20 пунктов, обвиняя Яна Фримена, Коллин Фордхэм, Рене Спинеллу, Эндрю Спинеллу, «Никто» (ранее Ричард Пол) и Арию ДиМеццо в различных финансовых преступлениях, связанных с деятельностью «бизнес по обмену виртуальной валюты в нарушение федеральных законов и правил о борьбе с отмыванием денег, в том числе тех, которые требуют, чтобы предприятия, занимающиеся переводом денег, соответствовали требованиям регистрации и отчетности».
И Фримен, и ДиМеццо были обвинены в «ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег», а также в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и попытке уклонения от уплаты налогов. Судя по всему, они «сознательно обрабатывали и получали прибыль от транзакций, проводимых мошенниками и мошенниками».
Связанные Чтение | Новый отчет: хакеры блокчейна украли 1.3 миллиарда долларов в первом квартале 1 года
Это просто закуска к истории. Мясо и картошка — это то, как они это сделали, а десерт — это дикий-дикий список конфискованных активов.
Как действовали Фриман и ДиМеццо?
Ассоциация обвинительное заключение предусматривает необходимый контекст для этой истории с изъятыми активами:
«Обвиняемые ИАН ФРИМЭН и АРИЯ ДИМЕЦЗО и другие управляли своим незаконным бизнесом по обмену виртуальной валюты двумя основными способами. Во-первых, они рекламировали виртуальную валюту для продажи в Интернете через веб-сайты, включая LocalBitcoins.com. Во-вторых, они управляли банкоматами виртуальной валюты или киосками, расположенными в округе Нью-Гэмпшир».
Все идет нормально. Дело в том, что обвиняемые избежали разоблачения, открыв «банковские счета на имена религиозных организаций, включая Свободную церковь Шира, Крипто-церковь штата Нью-Гэмпшир, Церковь Невидимой руки и Реформатскую сатанинскую церковь». Они вводят банки в заблуждение относительно характера их бизнеса. В некоторых случаях ответчики якобы обманывали банки, заставляя их поверить в то, что их бизнес по обмену криптовалютой был религиозной организацией, получающей благотворительные взносы».
Судя по всему, они инструктировали своих клиентов говорить, что отдают деньги на благотворительность или пытаются приобрести редкие монеты. Что приводит нас к списку арестованных активов. Вы не поверите этому.
График цены BTC на 04 для Близнецов | Источник: BTC / USD на TradingView.com
Невероятный список конфискованных активов
Пока это звучит как средний бизнес. Фриман и ДиМеццо использовали веб-сайт среднего размера, такой как Localbitcoins, и управляли несколькими банкоматами. Сколько денег они могли обрабатывать? Согласно Darknetlive, всего 10 миллионов долларов, верно? Ну, очевидно, помимо наличных денег, золотых слитков и платиновых, золотых и серебряных монет; арестованные активы, полученные правительством, были:
6.124429323 BTC изъято у Яна Фримена;
315.44728106 DASH, изъятый у Яна Фримена;
Один физический биткойн Casascius «1 BTC», изъятый из сейфа Яна Фримена;
Один физический «позолоченный слиток на предъявителя» Casascius Bitcoin номиналом 100 BTC, изъятый из сейфа Яна Фримена;
9999783 BCH из физического «1 BTC» Биткойн Casascius, изъятый из сейфа Яна Фримена;
99909638 BTC из физического «1 BTC» Биткойн Casascius, изъятый из сейфа Яна Фримена;
99.99993098 BCH из физических «100 BTC» Биткойн Casascius, изъятый из сейфа Яна Фримена;
99.99765508 BTC из физических «100 BTC» Биткойн Casascius, изъятый из сейфа Яна Фримена;
По на этот сайт, монеты Casascious — это «физическая форма биткойнов, защищенная голограммой с защитой от несанкционированного доступа и подлежащая погашению с помощью секретного ключа, скрытого под голограммой». Судя по всему, существует «61,560 XNUMX+ физических биткойн-адресов Casascius». Еще одна ключевая особенность их заключается в том, что они могут стать арестованными активами.
Связанные Чтение | Прокуратура Нью-Йорка представляет четкую правовую базу, связанную с криптопреступлениями
Что мы можем извлечь из этого случая? Что ж, биткойн — плохой инструмент для преступников. В обвинительном заключении не упоминается, как они поймали Фримена и ДиМеццо, но давайте предположим, что это было сделано благодаря старой доброй полицейской работе. Что ж, блокчейн содержит неизменный реестр всех их действий. Их клиенты должны трястись прямо сейчас.
Избранные изображения Студия Bermix on Unsplash | Графики по TradingView
Источник: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/