Как SEC раскрыла схему криптопирамиды на 300 миллионов долларов

В соответствии с выпущен пресс-релиз Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 1 августа были предъявлены обвинения одиннадцати людям за их роль в создании и продвижении Forsage, мошеннической криптовалютной пирамиды и схемы Понци, которая привлекла более 300 миллионов долларов от миллионов розничных инвесторов по всему миру. .

Экосистема децентрализованного финансирования (DeFi) и первоначальные предложения монет (ICO) способствовали росту Ethereum несколькими способами. Мошенничество с пирамидой подарков Forsage — одна из таких стратегий, которую сейчас обсуждают пользователи криптовалюты.

Связанные Чтение: Как Чарльз Хоскинсон из Cardano помогает криптосообществу

В пирамидальных схемах, которые представляют собой виды финансового мошенничества, игроки высшего уровня в иерархической сети вербуются и извлекают выгоду из растущей базы новых обманутых членов. С другой стороны, схема Понци часто требует от своих жертв только первоначального платежа с обещанным возвратом в более позднюю дату платежа. Это ключевое различие между этими двумя мошенничествами.

Однако, используя смарт-контракты, которые работали на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance, Forsage.io был веб-сайтом, который позволял совершать транзакции миллионам розничных инвесторов. Его создали в январе 2020 года Владимир Охотников, Джейн Доу, а/к/а Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков.

Рабочая теория «Форсажа» заключалась в том, что продавать было нечего. Поэтому единственный способ получить деньги — уговорить других присоединиться к «Форсажу».

 SEC обвинила 11 человек в продвижении Forsage

Четыре основателя Forsage, трое американских промоутеров, которых основатели наняли для рекламы Forsage на своих веб-сайтах и ​​в социальных сетях, а также ряд участников Crypto Crusaders включены в список обвинений SEC. Более того, стратегия рекламной кампании проводилась в США как минимум из пяти отдельных штатов.

Согласно заявлению SEC, более двух лет Forsage функционировала как мошенническая пирамида, в которой инвесторы зарабатывали деньги, привлекая других в качестве участников. В типичной схеме Понци Forsage незаконно эксплуатировала активы новых инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин и Комиссар по ценным бумагам и страхованию штата Монтана приняли меры против Forsage за мошенничество в сентябре 2020 г. и марте 2021 г. соответственно. Тем не менее, Forsage якобы продолжал продвигать эту схему, оспаривая обвинения во многих видео на YouTube и другими способами.

Связанные Чтение: Эксперты по-прежнему считают майнинг биткойнов прибыльным, что это значит?

Помимо четырех учредителей, еще семь человек обвиняются в нарушении требований федерального законодательства о ценных бумагах против мошенничества и регистрации в жалобе, которая была подана в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс. В своем случае SEC требует гражданско-правовых штрафов, дегоржажа и судебного запрета.

Тем не менее, двое подсудимых, Эллис и Тайссен, урегулировали обвинения, не признавая и не отрицая обвинений, и согласились на постоянное ограничение их участия в конкретной деятельности, а также на нарушение положений обвинения в будущем.

               Избранное изображение с Flickr, график с Tradingview.com