Счетная палата правительства (GAO), государственное подразделение, которое проводит аудит и предоставляет следственные услуги для Конгресса, связывает распространение незаконной кибердеятельности с использованием крипто-платежей с криптокиосками (криптоматами).
GAO опубликовало исследование, в котором указывалось, что крипто банкоматы отчасти являются причиной роста незаконной деятельности, потому что они менее отслеживаются по сравнению с криптообмен. Поэтому трудно отследить транзакции через банкоматы.
Вы ищете быстрые новости, полезные советы и анализ рынка? Подпишитесь на рассылку новостей Invezz сегодня.
Использование криптоматов для преступной деятельности
Согласно отчету GAO, чиновники ФБР прогнозируют, что расширение криптовалюта рынке приведет к всплеску использования киосков цифровой валюты для преступной деятельности, такой как труд и торговля наркотиками.
Криптовалютный рынок в настоящее время находится на подъеме, и все больше инвесторов проявляют к нему интерес, и существует целый ряд полезной для начинающих информации, руководств и советов по высоко оцененным криптоплатформам, таким как BitiCodes, где новички могут узнать о криптовалюте.
GAO рекомендует Службе внутренних доходов и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) под эгидой Министерства финансов США сотрудничать, чтобы усилить контроль за криптовалютными банкоматами. Агентство изучило, как криптовалюты используются в незаконных операциях, таких как глобальная торговля людьми, и как агентства США, включая Иммиграционную и таможенную службу (ICE), Почтовую службу США (USPS) и IRS, нацелены на преступления, инициированные криптовалютами.
В своем отчете GAO перечислило некоторые препятствия, с которыми государственные органы сталкиваются в борьбе с незаконной криптовалютой. Одним из них является обширная нехватка информации, в том числе о криптовалютных киосках, что препятствует способности правоохранительных органов выявлять и останавливать крипто-преступников.
Однако выводы GAO о росте преступности с использованием криптографии противоречат отчету исследовательской фирмы Chainalysis, которая пришла к выводу, что, хотя объем крипто-преступлений продолжает расти, он был низким по сравнению с процентом от всех преступлений 2021 года. крипто транзакции.
Проще говоря, Chainalysis пришел к выводу, что, несмотря на проникновение криптовалют на финансовый рынок, крипто-преступность будет продолжать расти, но рост законных крипто-транзакций превзойдет незаконную деятельность.
Отмывание денег
Транснациональные преступные организации (ТШО) и наркокартели предпочитают использовать цифровую валюту из-за анонимности, которую она обеспечивает, и ее эффективности в мобилизации наличных через международные границы.
Криминальные организации переходят на криптографию для перевода денег за пределы страны без неблагоприятного контроля со стороны правоохранительных органов, и крипто-банкоматы лежат в основе всего процесса.
Большие объемы денег от незаконной торговли наркотиками депонируются в киоске и конвертируются в цифровую валюту, после чего становится возможным перевод криптовалютных кошельков, что снижает вероятность того, что вас отследят правоохранительные органы.
Трудовая торговля
По GAO отчеты, криптовалюта также используется для оплаты торговли людьми, и в основном она используется для оплаты секс-торговцев.
GAO процитировало Polaris, некоммерческую американскую организацию, которая планирует искоренить торговлю людьми, которая сообщила, что 23 из 40 или более половины доминирующих цифровых коммерческих мест торговли сексом, используемых для продажи секс-торговли, принимали оплату в виде криптовалюты.
По данным GAO, онлайн-площадки для секса приняли криптовалютные платежи из-за проблем с приемом традиционных карточных платежей. Примером может служить OnlyFans, служба подписки на контент с сексуальной ориентацией, которая запретила контент для взрослых после давления со стороны банков и до отмены решения после получения негативных отзывов от фанатов.
Распространение наркотиков
После закрытия Шелковый путь, виртуальный рынок темной сети, в 2013 году правоохранительным органам было сложнее отследить зонтичный рынок темной сети для незаконных наркотиков из-за существования небольших торговых площадок темной сети.
В отчете GAO далее объясняется, что преступники просто перепрыгивают с одного рынка на другой, когда правительство закрывает один из них.
Однако это не помешало правительству конфисковать криптовалюту, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Например, в 2021 году IRS смогла конфисковать 3.5 миллиарда долларов в криптовалюте, из которых 1 миллиард долларов был связан с Silk Road.
GAO также обнаружило в своем расследовании, что 36% всех преступлений, связанных с криптовалютой, были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Для IRS 25% были расследованиями, связанными с наркотиками, связанными с криптовалютой. USPS конфисковала 85% денежных переводов, связанных с криптовалютой, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Регулирование крипто-банкоматов
GAO обеспокоено тем, что, несмотря на регистрацию операторов криптовалютных киосков в FinCEN, эти операторы не информируют правительство о местонахождении своих банкоматов. Это мешает федеральным агентствам выявлять банкоматы в местах с высоким риском финансовых преступлений.
Усиливая мониторинг этих криптовалютных банкоматов, GAO подтверждает, что правительство сможет собирать информацию и иметь более замечательную способность бороться с незаконными транзакциями.
GAO предоставило FinCEN и GAO две рекомендации по улучшению регулирования криптовалютных банкоматов, и оба агентства согласились с рекомендациями. Рекомендации заключались в том, чтобы комиссар IRS и директор FinCEN одновременно рассмотрели требования к регистрации бизнеса денежных услуг (MSB) для криптовалютных банкоматов и других бирж и обсудили, как эти операторы криптовалютных банкоматов должны информировать правоохранительные органы о физических адресах своих киосков.
Инвестируйте в криптовалюту, акции, ETF и многое другое за считанные минуты с нашим предпочтительным брокером, Etoro.
10/10
68% розничных счетов CFD теряют деньги