Основатель криптобиржи Bitzlato арестован

Министерство финансов США и Министерство юстиции (DOJ) сегодня объявили об аресте основателя и основного владельца криптовалютной биржи Bitzlato и закрытии биржи.

Криптовалютная биржа Bitzlato Limited была признана властями США основной проблемой, связанной с отмыванием денег, и за участие ее основатель Анатолий Легкодымов. Легкодымову предъявлены обвинения в содействии отмыванию денег преступникам. В соответствии с The Wall Street JournalМинистерство финансов внесло Битцлато в список в соответствии с разделом Патриотического акта США, закона, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, за предположительное отмывание незаконных средств для российских участников программ-вымогателей.

По данным Министерства юстиции, базирующаяся в Гонконге биржа работает по всему миру и предположительно обменяла более 700 миллионов долларов в криптовалюте на Hydra Market, торговую площадку даркнета, которая была закрыта в 2022 году. Министерство юстиции добавило, что Bitzlato получила более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей. .

Прокурор США Бреон Пис прокомментировал:

Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости. Как утверждается, Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалюты.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Сегодня Министерство юстиции нанесло существенный удар по экосистеме криптопреступности. Добавляя: «Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

Легкодымов, основатель и мажоритарный владелец биржи, был арестован во вторник вечером в Майами, штат Флорида, и является 40-летним гражданином России, проживающим в Шэньчжэне, Китай. Легкодымов должен предстать перед федеральным судом в Майами в среду.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.