Сатишу Кумбхани, основателю криптовалютной инвестиционной компании Bit Connect, предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью манипулирования ценами на сырьевые товары, а также в других преступлениях.
Bit Connect сталкивается с призывом справедливости
Считается, что Bit Connect был в авангарде крипто-схемы Понци стоимостью 2.4 миллиарда долларов. Прокурор США Рэнди Гроссман из Южного округа Калифорнии пояснил в своем заявлении:
В этом обвинительном заключении говорится о масштабной криптовалютной схеме, в результате которой инвесторы были обмануты на сумму более 2 миллиардов долларов. Прокуратура США и наши партнеры из правоохранительных органов стремятся добиться справедливости для жертв мошенничества с криптовалютой.
Кумбхани в настоящее время живет в Индии, а это означает, что он находится за пределами юрисдикции Министерства юстиции США. Правительственные чиновники утверждают, что Bit Connect и ее руководители ввели инвесторов в заблуждение, заявив, что они потенциально могут получить большую прибыль, инвестируя в компанию. Компания выступила с заявлением о том, что она может похвастаться уникальным торговым программным обеспечением, которое может генерировать прибыль и гарантировать прибыль посредством криптовалютной торговли.
К сожалению, компания использовала, по-видимому, классическую схему Понци, в которой средства, полученные от новых трейдеров, использовались для расплаты со старыми инвесторами. Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции сказал:
Преступность, особенно преступления, связанные с цифровыми валютами, продолжает выходить за рамки международных границ. Департамент стремится защищать жертв, сохранять целостность рынка и укреплять свои глобальные партнерства для привлечения к ответственности преступников, занимающихся мошенничеством с криптовалютой. Мы благодарим наших партнеров по всему миру за их постоянные усилия.
Эрику Б. Смиту из местного отделения Федерального бюро расследований (ФБР) в Кливленде, штат Огайо, было поручено вести дело против Bit Connect. Добавляя к этому свои два цента, Смит отметил:
Сегодняшнее обвинительное заключение подтверждает приверженность ФБР выявлению и устранению злоумышленников, которые обманывают инвесторов и подрывают способность законных предпринимателей внедрять инновации в развивающемся криптовалютном пространстве. Придание проверенной схеме мошенничества новых поворотов и размещение [схемы] за границей не помешает решимости и преданности ФБР тщательному расследованию и привлечению таких мошенников к ответственности.
Победа над мошенниками
Райану Л. Корнеру из Налогового управления США (IRS) также было поручено выследить Кумбхани. Он прокомментировал в интервью:
Поскольку криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов по всему миру, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, часто крадя миллионы долларов. Однако не заблуждайтесь. Наше агентство продолжит нашу давнюю традицию отслеживания денег, как физических, так и цифровых, чтобы разоблачать преступные схемы и привлекать мошенников к ответственности за их незаконные действия, связанные с мошенничеством и обманом.
Не так давно компания по анализу блокчейнов Chainaанализ опубликовала отчет, в котором говорится, что количество мошенничеств, произошедших в криптопространстве только за последний год, выросло до беспрецедентного уровня.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/founder-of-crypto-company-bit-connect-charged-with-fraud/