FinCEN предупредил финансовое учреждение о криптовалютной деятельности в России

• Финансовые учреждения поддерживают усилия США и международного сообщества по ослаблению России.
• Российское правительство использует CVC для уклонения от широко распространенных санкций.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустили предупреждение. Это предупреждение финансовым учреждениям о том, что они должны быть бдительны в отношении попыток людей или организаций помешать экспортному контролю БМР, установленному в ответ на продолжающееся вторжение Российской Федерации в Украину.

После вторжения в Украину финансовые возможности России сводятся к ограничениям, и страна начала искать финансовое решение с помощью криптовалюта. В результате отключения от финансовой сети SWIFT и внесения ее основных банков в санкционные списки. Политики США и ЕС также выразили обеспокоенность по поводу возможности использования Россией криптовалютных активов.

Совет FinCEN по криптовалюте 

FinCEN консультировал финансовые учреждения США, имеющие доступ к криптовалютам и конвертируемым валютам. цифровая валюта (CVC) для уведомления о любой деятельности, которая может рассматриваться как потенциальный способ для России обойти санкции, введенные США и их союзниками.

Финансовые учреждения были обязаны сообщать о таких действиях российских и белорусских лиц, фигурирующих в операциях, которые многие называют финансовой войной. Несмотря на то, что наблюдательный орган США заявил, что российское правительство, использующее CVC для уклонения от широкомасштабных санкций, нецелесообразно.

Некоторые американские фирмы и законодатели выразили обеспокоенность возможностью того, что частные лица и банки, связанные с Россией, пытаются использовать криптовалюты для обхода санкций, объявленных президентом Джо Байденом в феврале. 

В тот же период Управление казначейства по управлению иностранным имуществом, организация, отвечающая за управление санкциями США и их соблюдение, выпустило предупреждение гражданам США не использовать цифровые валюты в интересах российского правительства или основного банковского учреждения.