ФАТФ призывает к усилению соблюдения стандартов виртуальных активов для борьбы с криптографической преступностью

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала страны усилить регулирование виртуальных активов и обеспечить соблюдение ее стандартов 2018 года в отношении виртуальных активов.

ФАТФ заявила на своем последнем пленарном заседании в Париже, что многие страны не смогли разработать и придерживаться ее рекомендаций спустя почти пять лет после их принятия. Он добавил, что большинство стран не внедрили свое «правило путешествия», которое требует хранения информации об отправителе и получателе — среди других деталей транзакций с виртуальными активами.

Наблюдательный орган заявил, что отсутствие регулирования виртуальных активов позволяет преступникам и финансистам террористов использовать систему для своих нужд, особенно в случае атак программ-вымогателей, когда преступники могут украсть огромные суммы и уйти без обнаружения или последствий.

FATF заявила, что ее анализ атак с использованием программ-вымогателей показал, что эти преступники в основном используют виртуальные активы для отмывания выкупа, поскольку у них есть «легкий доступ» к поставщикам услуг виртуальных активов по всему миру. Регулятор заявил, что юрисдикции со слабыми проверками по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вызывают особую озабоченность, поскольку они создают возможности, которыми могут воспользоваться преступники.

ФАТФ заявила, что странам необходимо укреплять трансграничное сотрудничество в области регулирования и обмениваться дополнительной информацией, чтобы эффективно решать эту проблему. Кроме того, национальным властям необходимо разработать инструменты, помогающие отслеживать и возвращать украденные виртуальные активы, что потребует от них сотрудничества с агентствами по кибербезопасности и защите данных.

ФАТФ заявила, что разработала новую дорожную карту для «усиления» внедрения своих стандартов в отношении виртуальных активов и сообщит о шагах, предпринятых странами-членами ФАТФ и FSRB для регулирования виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов в первой половине 2024 года.