Европейский наблюдательный орган публикует отчет, призывающий Европу бороться с отмыванием денег с помощью криптовалюты

European Watchdog MONEYVAL опубликовал отчет, в котором предупреждает об опасностях децентрализованных финансов и конфиденциальных монет, призывая европейские государства принять жесткие меры в отношении отмывания денег с помощью криптовалюты. 

Ассоциация отчету, опубликованный в среду Комитетом экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), призвал к более строгому регулированию криптовалют, а также к «специализированным должностям привратника», таким как юристы и бухгалтеры, чтобы бороться с отмыванием денег. 

Эльжбета Франков-Яскевич, председатель МОНЕВЯЛ, отметила:

«Скандал с бумагами Pandora в 2021 году демонстрирует растущие масштабы угрозы отмывания денег и упорство отмывателей в злоупотреблениях международной финансовой системой для сокрытия своих незаконных доходов. Мы сталкиваемся с сочетанием хорошо известных методов отмывания денег и новых тенденций, требующих решительных действий и координации со стороны правительств в Европе и во всем мире».

Документы Pandora были утечкой более 12 миллионов документов, которые обвиняли мировых политиков и богатую элиту в уклонении от уплаты налогов и коррупции, а специализированные профессионалы или «привратники» способствовали этому уклонению от уплаты налогов. МАНИВЭЛ пришел к выводу, что зарождающийся сектор цифровых активов является еще одной серьезной проблемой в борьбе с отмыванием денег.

«Есть подозрение, что некоторые из небольших криптовалют создаются специально с целью отмывания […] более крупные виртуальные активы подвергаются серьезным манипуляциям на рынке, что является серьезным предикатным преступлением для отмывания денег». 

Франков-Яшкевич добавил:

«Новая тенденция отмывания денег связана с развивающимся сектором виртуальных активов, растущим глобальным использованием криптовалют и другими компонентами быстро развивающейся экосистемы так называемых «децентрализованных финансов» (DeFi)».

В годовом отчете о надзоре указано, что из 22 европейских юрисдикций, оцененных МАНИВЭЛ, 18 имеют недостаточный уровень соответствия. 

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.