Европейские правоохранительные органы ликвидировали сеть мошенничества с криптовалютой в Сербии, Германии, Кипре и Болгарии. Трансграничная операция якобы использовала колл-центры для обмана международных жертв на десятки миллионов евро.
Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия и Европол арестовали 14 человек в Сербии и одного в Германии после расследования онлайн-мошенничества, начатого в 2021 году.
Конфискация активов включает 150 компьютеров, три автомобиля, две роскошные квартиры, 1 миллион долларов в криптовалюте и 50,000 XNUMX евро наличными. объявление.
Сообщается, что жертвы находились в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде. Хотя точное число не разглашается, правоохранительные органы заявили, что идентифицированное число является «почти наверняка лишь верхушкой айсберга». В ходе расследования они обнаружили «большие объемы финансовых транзакций».
Организованная преступная группа «управляла колл-центрами из Сербии и использовала технологическую инфраструктуру в Болгарии для запуска схемы», — говорится в заявлении, добавляя, что «предположительно, Кипр был базой для отмывания незаконных производств».
По данным болгарского новостного агентства, между этим делом и рейдом на крипто-кредитора Nexo нет никакой связи. Свободная Европа, со ссылкой на представителя городской прокуратуры Софии. В офисах Nexo в четверг полиция провела обыск, поскольку болгарские прокуроры начал расследование предполагаемых преступных финансовых действий, включая отмывание денег и налоговые нарушения. Соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев назвал обвинения «абсурдными».
© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss