Законодатели ЕС выпустили проект, в котором говорится об отмывании денег через Metaverse, DeFi и NFT. Выдача компромисса может подвергнуть тех, кто управляет децентрализованными автономными организациями (DAO), дополнительным требованиям.
Европейский законодатель, члены Европейского парламента, похоже, хотели свести к минимуму отмывание денег, нацелившись на массовые крипто- транзакции вместе с метавселенной, децентрализованными финансами (DeFi) и невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Информация получена из недавнего проекта законодателей ЕС.
Однако в настоящее время Европейский парламент обсуждает плюсы и минусы законов Европейского Союза об отмывании денег, предложенных Европейской комиссией в 2021 году.
Проект законодателя ЕС по борьбе с отмыванием денег
Недавний проект законодателей ЕС содержит ряд «компромиссных поправок» к закону, которые направлены на достижение консенсуса между различными политическими фракциями. Он включает в себя июльскую идею левых законодателей о рассмотрении децентрализованных финансов в рамках закона.
В план также добавлен список «обязанных лиц», в который в настоящее время входят банки, агенты по недвижимости и торговцы алмазами, которые будут вести бумажные и другие крипто- поставщики услуг, которые регулируются в соответствии с MiCA ЕС.
Согласно проекту, DeFi и DAO, которые его регулируют, «также должны подпадать под действие правил Союза [борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма], если они контролируются прямо или косвенно, в том числе посредством смарт-контрактов или протоколов голосования, естественными и юридические лица». Кроме того, «Разработчики, владельцы или операторы должны оценивать риски отмывания денег и оценки терроризма перед запуском или использованием программного обеспечения или платформы».
Проект постановления о борьбе с отмыванием денег, который дополнит выдающийся закон ЕС об идентификации сторон крипто- транзакции — встречает выдающие области Web3 как угрозу.
Кроме того, в проекте также отмечалось, что виртуальный мир стал более популярным, заявляя, что «метавселенная предлагает новые возможности для преступников, которые могут конвертировать наличные деньги, полученные в результате незаконной деятельности, в валюту, не подлежащую отслеживанию, для покупки и продажи виртуальной недвижимости, виртуальных земель и другие товары повышенного спроса».
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/eu-lawmaker-want-anti-money-laundering-law-to-apply-to-crypto/