По данным Совета налоговой администрации Эстонии, CoinMetro, биржа с тысячами клиентов, могла совершить налоговое мошенничество. Однако финансовому регулятору еще предстоит доказать свои выводы, и сейчас дело находится в руках суда. Суд разрешил конфискацию налоговой отчетности компании, что вызывает опасения у компании.
CoinMetro обвиняют в уклонении от уплаты налогов
CoinMetro была основана в 2017 году Кевином Мурко. Он нашел эстонское электронное государство и предпринимательскую культуру увлекательной, что побудило его зарегистрировать свою компанию в регионе. Прямо сейчас стартап сталкивается с проблемами из-за серьезных обвинений со стороны Совета налоговой администрации Эстонии, который дал суду повод наложить арест на капитал CoinMetro в размере 100 тысяч евро.
Налоговый департамент обнаружил некоторые несоответствия в налоговых декларациях CoinMetro после проверки записей стартапа за первые три месяца 2022 года. Согласно последним отчетам, их выводы показывают, что CoinMetro подала предварительный налог, отчет, который они не были обязаны подавать. Вместо этого компания не указала необъявленную сумму налога на прибыль, что якобы помогло им уклониться от уплаты более 100 тысяч евро налогов.
Согласно постановлению суда, поданному налоговой инспекцией, их отчеты в области налогообложения имели то, что они назвали «странными в глазах», а записи были «небрежными». Подозрительные налоговые декларации по счетам навели эстонский финансовый регулятор на мысль, что биржа могла заниматься налоговым мошенничеством. Тем не менее, Мурко не выразил никакого беспокойства и несколько спокойно относится к обвинениям.
Деятельность Кевина Мурко в центре внимания
Кевин Мурко является основателем двух организаций: CoinMetro Limited Liability Co. и CoinMetro Group Limited Liability Co. В то время как последняя занимается торговлей криптовалютой и ИТ-решениями; он уполномочивает первого предлагать своим клиентам услуги по покупке и продаже токенов. Однако, согласно некоторым местным эстонским источникам, CoinMetro Group не получила никакого дохода от своего родственного стартапа.
Вопрос о том, как компания получает доход от своей внутридневной деятельности, поставил перед Налогово-административным департаментом загадку. Когда руководителей CoinMetro спросили, откуда берется их капитал, они не дали четкого представления о том, как создается доход в компании.
Популярная биржа, находящаяся в центре эстонского криптобизнеса, не имеет платежных счетов в банках по всей стране. Выяснив, как в компанию поступают средства, правление обнаружило используемый банковский счет VIBAN, владельца которого нет в списке налоговых органов. Счет VIBAN работает таким образом, что банк, в котором он находится, не имеет прямого доступа к деталям транзакций, совершенных владельцем счета. Условная банковская ситуация привлекла внимание лиц, занимающихся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Налоговая служба Эстонии подала иск в суд, но пока не представила конкретных доказательств дела биржи об уклонении от уплаты налогов.
Источник: https://crypto.news/estonia-regulator-accuses-coinmetro-of-tax-fraud/