Сенатор-демократ США Элизабет Уоррен объединяется с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом, чтобы работать над двухпартийной законопроект который направлен на борьбу с отмыванием криптовалютных денег.
Законопроект, получивший название «Закон о борьбе с отмыванием денег в отношении цифровых активов», попытается привести крипто-сектор в соответствие с существующими законами о борьбе с отмыванием денег в мировой финансовой системе.
Билл направлен на борьбу с отмыванием криптовалютных денег
Законодательство также направлено на закрытие лазеек в финансовой системе, позволяющих использовать цифровые активы для отмывания денег.
«Я звоню в Сенат в набат об опасности этих лазеек в цифровых активах, и я работаю в двухпартийной манере, чтобы принять основанное на здравом смысле законодательство о криптовалюте для лучшей защиты национальной безопасности США», — сказал Уоррен в своем заявлении. .
Законопроект предписывает Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в Министерстве финансов назначать поставщиков кошельков для криптоактивов, майнеров, валидаторов и других в качестве предприятий по обслуживанию денег и распространять обязанности в соответствии с Законом о банковской тайне на крипто-сектор.
Кроме того, законопроект потребует от операторов банкоматов цифровых активов предоставить информацию о физическом местоположении своих киосков.
Банкам запретят использовать криптомиксеры
Закон о борьбе с отмыванием денег в отношении цифровых активов также направлен на то, чтобы запретить банкам и другим финансовым учреждениям использовать криптомикшеры или совершать транзакции с криптоактивами, которые использовали микшеры.
Несколько месяцев назад Соединенные Штаты санкционированные криптомиксер Tornado Cash за якобы помощь преступникам в отмывании миллиардов долларов в криптоактивах, в том числе около 455 миллионов долларов, украденных Lazarus Group, северокорейской хакерской организацией.
«После терактов 11 сентября 2001 года наше правительство провело важные реформы, которые помогли банкам отрезать злоумышленников от американской финансовой системы. Применение подобных политик к биржам криптовалют предотвратит злоупотребление цифровыми активами для финансирования незаконной деятельности, не ограничивая доступ законопослушных американских граждан», — сказал Маршалл.
Между тем, последние события происходят через месяц после обмена криптовалюты. FTX объявила о банкротстве после того, как ее бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) использовал средства клиентов для поддержки своей торговой фирмы Alameda Research. Федеральная прокуратура Манхэттена недавно обвинила SBF в восьми уголовных преступлениях, начиная от мошенничества с использованием электронных средств связи и заканчивая отмыванием денег.
После фиаско FTX законодатели стремились ускорить регулирование крипто-сектора.
Ваша криптовалюта заслуживает наилучшей защиты. Получить Аппаратный кошелек Ledger всего за 79 долларов!
Источник: https://coinfomania.com/elizabeth-warren-to-introduce-bipartisan-bill-to-combat-crypto-money-laundering/