Министерство юстиции обвиняет девять в деле Crypto Ponzi. 

• IcomTech и Forcount были фирмами, вовлеченными в финансовые пирамиды, обещая жертвам ложные доходы. 
• В последнее время Министерство юстиции было очень строгим после эпизодов, подобных FTX.
• Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, и ему было отказано в освобождении под залог.

Министерство юстиции США (DoJ) стало особенно бдительным и тщательно изучает игроков криптоиндустрии. Вся эта бдительность, возможно, направлена ​​на то, чтобы избежать «второй части» краха FTX на территории США. Министерство юстиции объявило, что в среду они предъявили обвинения девяти лицам за то, что они якобы управляли двумя схемами Crypto Ponzi — IcomTech и Forcount, также известными как Weltsys.

Эти два обвинительных акта следует рассматривать как предупреждение для всех криптовалютных мошенников. Об этом заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

«Воровство есть воровство, даже если оно облачено в жаргон криптовалют».

По данным Министерства юстиции, Icom Tech и Forcount утверждали, что являются фирмами по торговле и добыче криптовалюты, которые обещали своим инвесторам прибыль в обмен на покупку инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой. Жертвы использовали наличные деньги, телеграфные переводы, чеки и криптовалюта инвестировать. 

В первом обвинительном заключении Министерство юстиции обвинило Марко Руиса Очоа, Дэвида Кармону, Хуана Арельяно, Мозеса Вальдеса, Густаво Родригеса и Дэвида Бренда в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи за их участие в IcomTech. Агентство сообщило, что предприятие работало с середины 2018 года до конца 2019 года.

Во втором обвинительном заключении Министерство юстиции обвинило Хуана Такури, Фрэнсисли да Силву и Антонию Перес Эрнандес в их причастности к Forcount. С середины 2017 года до конца 2021 года он управлял предполагаемым предприятием Понци. Сильва и Такури также обвиняются в действиях по борьбе с отмыванием денег (AML).

Агентство заявило, что компания давала своим жертвам ложные обещания, что, наряду с другими преимуществами, они также будут иметь право на получение доли прибыли, полученной от майнинга и торговли криптовалютой компаний. Это гарантировало бы им ежедневную прибыль; инвестиции должны быть удвоены в течение шести месяцев. 

SEC обвиняет 8 влиятельных лиц в социальных сетях в мошенничестве с ценными бумагами на сумму 100 миллионов долларов. 

14 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила 8 влиятельных лиц в социальных сетях; которые использовали Twitter и Discord для манипулирования биржевыми акциями. В обмане было задействовано около 100 миллионов долларов. 

Семь ответчиков рекламировали себя как успешных трейдеров и получили тысячи подписчиков в Twitter и Discord. Они якобы занимались «накачка и сброс» поскольку они покупали акции определенных компаний и продвигали свои имена в своих учетных записях в социальных сетях и подкастах. Они подтолкнули своих последователей к покупке этих акций, указав целевые цены, указав, что они также покупают и удерживают их. Но когда цена подскочила, они продали свои акции, не сообщая об этом своим подписчикам. 

Восьмому сообщнику было предъявлено обвинение в том, что он помогал предприятию, рекламируя их как трейдеров и участвуя в их подкасте. 

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)