Спрос на криптомиксеры достигает ATH, незаконные действия с адресами привлекают большинство

Растущее использование миксеров в криптопространстве привлекает внимание общественности. В причастности к этой ситуации обвиняются преступники и их противоправная деятельность, согласно в Chainalysis. 

Аналитическая фирма по блокчейну заявила:

«Почти 10% всех средств, отправленных с незаконных адресов, отправляются на миксеры — ни один другой тип сервиса не смог взломать долю отправки миксера в 0.3%». 

Источник: Цепной анализ

Поскольку микшеры обеспечивают повышенную конфиденциальность в криптовалютных транзакциях, киберпреступники, такие как хакеры, могут злоупотреблять ими при сокрытии источника средств.

Исследование, проведенное Chainalysis, показало, что спрос на миксеры достиг рекордно высокого уровня в 2022 году из-за того, что они создают разрыв между депонированными и снятыми криптовалютными средствами. Следовательно, это затрудняет отслеживание потока средств, поскольку они объединяются и смешиваются случайным образом.

Аналитическая компания отметила:

«В то время как стоимость, получаемая миксерами, значительно колеблется изо дня в день, 30-дневная скользящая средняя достигла исторического максимума в криптовалюте на сумму 51.8 миллиона долларов 19 апреля 2022 года, что примерно удвоило входящие объемы в тот же момент в 2021 году».

Источник: Цепной анализ

Типы микшеров включают централизованные, CoinJoin (со встроенными возможностями) и смарт-контракты, которые на законных основаниях используются для повышения финансовой конфиденциальности. 

Таким образом, использование микшеров в 2022 году оставалось близким к историческим максимумам из-за резкого роста спроса со стороны протоколов DeFi, централизованных бирж и адресов, связанных с незаконными действиями, такими как мошенничество, программы-вымогатели, рынок даркнета и финансирование терроризма.

Источник: Цепной анализ

Цепной анализ объяснил:

«Однако рост нелегальной криптовалюты, переходящей в миксеры, более интересен. На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году».

Источник: Цепной анализ

В 2020 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН) заряженный a Bitcoin-оператор микширования с гражданским штрафом в размере 60 миллионов долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

Ларри Дин Хармон был арестован и обвинен в предоставлении незарегистрированных денежных услуг предприятиям с 2014 по 2020 год. Он отмыл более 300 миллионов долларов в биткойнах и способствовал торговле наркотиками, оружием и детской порнографией.

Источник изображения: Shutterstock