Комиссия по финансовым услугам в Южной Корее будет следить за крипто-китами с активами более 100 миллионов вон. Он стремится предотвратить любое отмывание денег или незаконную деятельность.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила о новых правилах для рынка криптовалют, которые предусматривают мониторинг держателей криптовалюты, у которых есть более 100 миллионов вон (347,000 XNUMX долларов США) в классе активов. Это попытка предотвратить отмывание денег, что является одним из многих шагов, предпринимаемых финансовым регулятором для обеспечения соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег.
It говорит что «чем больше доля, тем выше риск отмывания денег», и считает, что стабильные монеты особенно вероятно будут использоваться в преступных целях. В отчете говорится,
«В случае независимо зарегистрированного виртуального актива возможно, что он не соответствует критериям листинга других операторов виртуальных активов, и можно оценить, что риск отмывания денег операторами виртуальных активов с высокой долей виртуальных Актив высок».
Это еще один шаг FSC по обеспечению соблюдения некоторых правил на рынке. Крах земля экосистема потрясла страну. Чиновники теперь удвоили свои усилия по обеспечению защиты инвесторов.
Криптокиты сталкиваются с обширными правилами AML
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) — это агентство, занимающееся предотвращением отмывания денег и незаконных денежных потоков. Недавно он провел опрос на криптовалютных биржах, посвященных нарушениям AML и обязательствам по борьбе с финансированием терроризма.
Агентство пришло к выводу о недостаточном соблюдении этих требований. Он заявил, что будет регулярно раскрывать информацию о незаконных сделках и деятельности. Это также поощряет биржи к созданию надлежащей системы AML.
Эти правила касаются как проверить подозрительных транзакций и что делать в случае нарушения. Например, если кто-то снимает 500 миллионов вон (350,000 10 долларов США) за 30 минут, должно быть проведено расследование. Если биржа не сообщит о подозрительной активности, это может привести к штрафу в размере почти XNUMX миллионов вон.
Южная Корея не хочет места для отмывания денег
Южная Корея особенно заинтересована в том, чтобы не допустить отмывания денег через криптовалютный рынок. FSC встретился с другими государственными учреждениями на ассамблее Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). обсуждать усилия, связанные с ПОД и финансированием терроризма.
Глава ФСБ также спросил за осторожность в отношении разрешения отечественным компаниям выходить на рынок криптовалют. Тем временем управляющий Службы финансового надзора — сказал эта криптовалюта может подпадать под действие законов о ценных бумагах.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/