Министерство юстиции США (DOJ) приговорило 25-летнего криптовалютного трейдера из Род-Айленда, известного как Coin Signals, к 42 месяцам тюремного заключения за мошенничество более чем у 170 человек на сумму более 5 миллионов долларов.
Торговец Coin Signals осужден
По словам официального пресс-релизе, осужденный Джереми Спенс привлекал средства от инвесторов через несколько криптоинвестиционных пулов, которыми он управлял с ноября 2017 года по апрель 2019 года.
Он создал и управлял несколькими криптофондами, в том числе тремя крупнейшими — фондом Coin Signals Bitmex, альтернативным фондом Coin Signals и долгосрочным фондом Coin Signals. Спенс утверждал, что его сделки идут хорошо и приносят огромную прибыль, что побуждает инвесторов отправлять ему криптовалюты, такие как BTC и ETH, для работы от их имени.
Использование ложных заявлений для привлечения инвесторов
В какой-то момент он даже разместил сообщение в онлайн-чате, ложно утверждая, что его торговля средствами инвесторов за последний месяц принесла доход более 148%. В результате некоторые инвесторы прислали ему дополнительные средства.
Министерство юстиции, однако, указало, что утверждения Спенса далеки от истины.
«SPENCE запросил более 5 миллионов долларов США посредством ложных представлений, в том числе о том, что торговля криптовалютой SPENCE была чрезвычайно прибыльной, тогда как на самом деле торговля SPENCE была неизменно убыточной…
Фактически, за тот же период примерно в один месяц торговля SPENCE привела к чистым убыткам на счетах, на которых он торговал средствами инвесторов», — отметило Министерство юстиции.
Чтобы покрыть чистые убытки, которые он понес, торгуя на средства инвесторов, Спенс создал фальшивые остатки на счетах, чтобы продолжать привлекать деньги, и начал управлять Схема Понци.
Он использовал средства новых инвесторов, чтобы расплатиться со старыми, и держал эту уловку как можно дольше. Через эту схему он смог распределить между инвесторами криптоактивы на сумму более 2 миллионов долларов.
«Вместо точного отчета о торговых убытках, понесенных SPENCE, остатки на счетах ложно указывали инвесторам, что они зарабатывают деньги, инвестируя в SPENCE», — добавило Министерство юстиции.
Спенс признал себя виновным
Спенс был за участие в январе 2021 года Федеральным бюро расследований (ФБР), и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила ему отдельные гражданские обвинения. Он взмолился виновен по обвинению в ноябре 2021 года.
В дополнение к 42-месячному тюремному заключению Спенса ждет три года освобождения под надзором и выплата компенсации в размере более 2 миллионов долларов после освобождения.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
Источник: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/