Мошенничество с криптовалютой: SEC шлепает братьев и сестер по обвинению в мошенничестве со «змеиным маслом» на 124 миллиона долларов

Официальные лица США в среду обвинили криптовалютного предпринимателя и его сестру в мошенничестве с криптовалютой, обвинив их в мошенничестве с розничными инвесторами на миллионы долларов с использованием поддельной криптовалюты.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своем заявлении в среду утверждает, что Джон и Джонатина Барксдейл обманули тысячи инвесторов с помощью Ormeus Coin.

По данным SEC, братья и сестры рекламировали Ormeus на биржах криптовалют, а также продвигали его на YouTube и на роуд-шоу по всему миру.

Крупномасштабная крипто-афера

SEC утверждает, что Джон и «Тина» обманули тысячи розничных инвесторов на сумму более 124 миллионов долларов посредством двух незарегистрированных предложений ценных бумаг с использованием поддельной монеты.

Кроме того, паре поручено запустить Ormeus Global, многоуровневую маркетинговую программу с июня 2017 года по апрель 2018 года, которая предлагала пакеты подписки, включающие Ormeus.

«Мы утверждаем, что Барксдейлы вели себя как современные продавцы змеиного масла, вводя в заблуждение розничных инвесторов через социальные сети, рекламные веб-сайты и личные роуд-шоу», — заявила Мелисса Ходжман, заместитель директора отдела правоприменения SEC, в пресс-релизе. .

Поддельные инвестиции

Согласно документам, поданным в федеральный суд Манхэттена, Министерство юстиции утверждает, что Джон ввел в заблуждение относительно стоимости и прибыльности майнинговых активов Ormeus Coin, заявив, что монета была обеспечена операцией по добыче криптовалюты на 250 миллионов долларов, которая приносила более 5 миллионов долларов ежемесячного дохода.

Однако в 2019 году майнинг был приостановлен, к большому огорчению инвесторов, которые уже вложили средства в монету. Пара якобы разработала фальшивые кошельки, чтобы скрыть тот факт, что Ormeus не добывается.

Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 804.18 млрд долларов | Источник: TradingView.com

Связанная статья | Сиднейский NFT и игровой стартап Immutable получили финансирование в размере 200 миллионов долларов

Криптокомпания якобы обманула инвесторов, заявив, что в ноябре прошлого года ее кошелек-хранилище стоил более 190 миллионов долларов.

Однако отображение якобы было создано с использованием второго веб-сайта, на котором отображалась стоимость неподключенного кошелька.

По данным SEC, фактические кошельки проекта «стоили менее 500,000 XNUMX долларов».

Адвокатов Барксдейлов сразу назвать не удалось.

Погоня за плохими парнями

«Мы продолжим активно преследовать лиц, которые продают ценные бумаги в схемах обмана инвесторов, независимо от того, какой ярлык промоутеры прикрепляют к своим продуктам», — сказал Ходжман.

Министерство юстиции заявило, что Джон был задержан и ему грозит до 65 лет тюремного заключения за мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и обвинения в сговоре.

Оба ответчика являются гражданами США: 41-летний Джон проживал в Таиланде, а Тина, 45 лет, в Гонконге, сообщила SEC.

SEC растет беспокойство

SEC скептически относится к широко распространенным методам продвижения крипто-сектора и к тому, представляют ли они мошенничество с ценными бумагами.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что SEC заблокировала свое перекрестие в отношении NFT, используемых для сбора средств, «как обычные акции».

Между тем, на момент написания этой статьи цена биткойна (BTC) на Coingecko составляла 42,324.87 XNUMX доллара.

Связанная статья | Является ли Малайзия следующей крипто-столицей Азии?

Избранное изображение из PYMNTS.com, график с TradingView.com