Криптовалютный кредитор Nexo запускает новый банк

Индустрия крипто-кредитования пострадала от серьезного удара, так как Nexo, одна из ведущих платформ крипто-кредитования, за последние 158 часа сняла средства на сумму более 24 миллионов долларов. рейд болгарских властей на его офисах.

Это стало неожиданностью для многих, поскольку в четверг у Nexo было 133,263 2.5 BTC на сумму около 124,939 миллиардов долларов в качестве клиентских обязательств, а к пятнице ее активы сократились до 2.37 XNUMX BTC на сумму XNUMX миллиарда долларов.

Менее чем за 24 часа около 8,324 158 BTC (XNUMX миллионов долларов США) были сняты с платформы крипто-кредитования. аттестация в реальном времени предоставлено аудитором Nexo Арманино на его веб-сайте.

Nexo может быть скомпрометирован

Рейд болгарских властей является частью расследования предполагаемой незаконной деятельности Nexo.

В заявлении Nexo говорится, что Болгария является «самой коррумпированной страной в ЕС. Они делают запросы, связанные с ПОД и налогообложением, в отношении болгарской организации группы, которая не работает с клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса — начисление заработной платы, поддержку клиентов, соблюдение нормативных требований».

Несмотря на рейд, соучредитель Nexo Антони Тренчев заявил, что «все системы запущены и работают, и все, как всегда, обрабатывается в режиме реального времени». Он также добавил, что активность «на порядки меньше, чем после Цельсия и после FTX».

Это отсылка к платформам крипто-кредитования. Цельсия и FTX. В последние месяцы в них также наблюдался крупный вывод средств, что привело к краху последних.

Индустрия крипто-кредитования внимательно следит за ситуацией в Nexo. Тем более, что это вызывает опасения по поводу безопасности и безопасность средств на этих платформах. Криптовалютный рынок очень нестабилен, поэтому любые негативные новости или события могут вызвать панику среди инвесторов и привести к крупным изъятиям средств.

Рейд болгарских властей и последующее снятие средств с Nexo являются напоминанием о рисках, связанных с индустрией крипто-кредитования, и о необходимости надлежащего регулирования и надзора.

В настоящее время неясно, каковы будут результаты расследования болгарских властей и как оно повлияет на Nexo и ее клиентов. Тем не менее, это служит предупреждением для других платформ крипто-кредитования, чтобы убедиться, что они принимают надлежащие меры для защиты средств клиентов и соблюдения нормативных требований.

Крипто кредитор под огнем

Nexo недавно пришел под огнем в США также. В сентябре восемь штатов — Калифорния, Кентукки, Мэриленд, Нью-Йорк, Оклахома, Южная Каролина, Вашингтон и Вермонт — подали приказы о прекращении противоправных действий против компании. Этот шаг государственных регуляторов нанес серьезный удар по Nexo, популярность которого в последние годы росла.

Помимо приказов о прекращении противоправных действий, Nexo также сталкивается с судебный процесс в Нью-Йорке. В иске, поданном государством, утверждается, что компания не прошла государственную регистрацию в качестве брокера или дилера по ценным бумагам и товарам и лгала инвесторам о своем регистрационном статусе.

Это не первый случай, когда Nexo сталкивается с юридическими проблемами в Соединенных Штатах. В прошлом компания подвергалась различным действиям регулирующих органов, включая штрафы и пени. Однако эти недавние события представляют собой значительную эскалацию регулятивного давления, с которым сталкивается компания.

Nexo еще не прокомментировала ситуацию, но ожидается, что они предпримут шаги для устранения обвинений и опасений, высказанных регулирующими органами. Неясно, как будет развиваться эта судебная тяжба, но несомненно, что она окажет значительное влияние на будущее компании и индустрии крипто-кредитования в целом.