Операция по мошенничеству с криптовалютой стоимостью в миллионы евро разоблачена в Сербии, на Кипре и в Болгарии

• Евро только что разоблачил мошенническую аферу с колл-центром на несколько миллионов евро. 
• Жертвы были заманены в инвестиции, а затем обмануты. 
• Профилактика лучше лечения. 

Везде, где речь идет о финансах, некоторые злоумышленники пытаются использовать новичков и слабых в своих интересах, всеми возможными способами отнимают у них их ценности и скрываются с нечестной прибылью. Евроюст, трансграничное агентство ЕС по борьбе с организованной преступностью, сорвал одну из таких операций в Болгарии, на Кипре и в Сербии, в результате которой клиенты были обмануты на десятки миллионов евро. 

Такие мошенничества, особенно связанные с крипто-, в основном популярны в преступном мире, поскольку они могут легко нацеливаться на жертв, заманивая их на значительные авансовые инвестиции. Все это можно сделать, не выходя из дома или на диване, говорится в пресс-релизе властей в пятницу.

Неназванная сеть профессионально управляла колл-центрами, где они связывались с потенциальными жертвами, чтобы инвестировать в них. Чтобы завоевать их доверие, они изначально начинали с меньших сумм и даже приносили им прибыль; это позволяло им верить в организацию, и тогда они вкладывали большую сумму, которой уже не было. 

Заявление Евроюста: «Сеть профессионально работала над созданием колл-центров, которые обманули многочисленных жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде как минимум на десятки миллионов евро».

Организация управляла колл-центрами из Сербии, используя техническую инфраструктуру в Болгарии, и отмывала доходы на Кипре. 

Что дальше?

Правоохранительные органы провели тщательные обыски в четырех различных колл-центрах и 18 местах и ​​арестовали 14 человек в Сербии и одного в Германии. Они опросили более 250 человек и конфисковали 150 компьютеров, некоторое электронное оборудование, три автомобиля, две роскошные квартиры, 50,000 1 евро наличными и XNUMX миллион долларов в криптовалютах. 

Подобные инциденты были обнаружены в Италии и Албании на сумму 15 миллионов евро. 

Есть очень старая поговорка; профилактика лучше лечения. Власти и законодатели по всему миру неустанно работают над поиском лекарства, но для его полного развертывания потребуется надлежащее время; до тех пор остается только профилактика. 

Будь осторожен

Не только в криптовалюте, но и в целом нужно быть очень осторожным при инвестировании. Внимательно Следует внимательно следить и изучать варианты, спрашивать экспертов и быть абсолютно уверенным, прежде чем инвестировать. 

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Существует порог, выше которого ни один финансовый инструмент не может обеспечить прибыль. Эти ограничения варьируются от инструмента к инструменту, но если они обеспечивают максимальную доходность с минимальным риском в некоторых сценариях, будьте осторожны, это может быть обманом. 

ЗНАНИЯ

Единственное оружие, которое может спасти, — это знание; получить как можно больше знаний об управлении финансами, понимании вариантов инвестирования, связанных с этим рисков и получения прибыли. Можно быть обманутым даже после того, как у тебя будет масса знаний, обсуждение с сообществом и построение сети; они могут действовать как ваша сеть безопасности. 

Инвестируйте сумму, которую вы можете забыть

Желательно инвестировать сумму, которую вы можете забыть о его существовании. Начните с небольшой суммы, держите значительную резервную копию и всегда играйте осторожно. 

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)