Криптовалютная биржа WazirX видит активы, размороженные на фоне расследования индийского регулятора

Управление правоприменения Индии (ED) разморозило счета криптовалютной биржи WazirX, согласно к обновлению биржи. 

Банковские счета биржи были разблокированы после «активного сотрудничества» с ED посредством активных проверок по борьбе с отмыванием денег (AML), которые заблокировали «подозрительные счета», говорится в сегодняшнем объявлении.

Биржа, одна из крупнейших в Индии с Объем торгов за 2.9 часа: 24 миллиона долларов., имел Заморожены активы на $8.14 млн больше месяца. 

Финансовые наблюдатели обвиняют обмен содействия отмыванию денег »путем покупки и передачи виртуальных криптоактивов». Релиз ED также заявил что 16 финтех-компаний использовали WazirX для направления криптоактивов на «неизвестные иностранные кошельки».

В ходе расследования биржи финансовый регулятор обнаружил, что из 16 компаний, подозреваемых в отмывании денег через WazirX, большинство счетов уже были заблокированы в период с 2020 по 2021 год. 

Сегодняшние новости появились на фоне «продолжающегося расследования по отмыванию денег в незаконных приложениях для онлайн-ставок, принадлежащих китайцам», заявил регулирующий орган еще в июне. В то время ЭД выпущенный WazirX с уведомлением о веских причинах в рамках своего расследования. 

В ED говорится, что «клиенты WazirX могут передавать «ценные» криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения и национальности, без какой-либо надлежащей документации», что спровоцировало расследование и дальнейшее замораживание активов.

WazirX еще не ответил на Decryptзапрос на комментарий во время прессы.

Регулятор расправляется с WazirX, CoinSwitch

Индийский наблюдательный орган активно расследует отмывание денег и другие мошеннические операции с криптовалютой.

CoinSwitch, еще одна индийская криптобиржа, поддерживаемая такими компаниями, как Coinbase и a16z, была обвиняют нарушения законов о форексе, и в августе было проведено расследование в отношении пяти его филиалов. 

Генеральный директор биржи заявил, что расследование биржиЭто было «не об отмывании денег», а о ежедневных операциях и процедурах «Знай своего клиента» (KYC) для адаптации новых пользователей. На момент публикации обновлений не было.