Основатель криптовалютной биржи признает себя виновным в обвинении в нелицензионной передаче денег на сумму 700,000,000 XNUMX XNUMX долларов США: Министерство юстиции США

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Анатолий Легкодымов признал себя виновным по федеральным обвинениям за свою роль в незаконной транспортировке и передаче незаконных средств на сотни миллионов долларов.

Министерство юстиции США сообщает, что Легкодымов, основатель криптовалютной биржи Bitzlato, на этой неделе признался в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в федеральном суде Бруклина.

Министерство юстиции говорит что Bitzlato стал убежищем для преступных доходов и средств, поскольку фирма не внедрила надлежащие процедуры «знай своего клиента» (KYC).

Биржа также предположительно способствовала сделкам с криптовалютами на сумму более 700 миллионов долларов США с пользователями наркобазара Hydra Market, который был закрыт в апреле 2022 года. 

«Крупнейшим контрагентом Bitzlato в операциях с криптовалютой был Hydra Market, онлайн-рынок наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и старейшим рынком даркнета в мире».  

Легкодымов был арестован в январе, когда власти США предъявили Битцлато обвинение в отмывании денег.

Говорит Прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис,

«Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он хорошо знал, что Bitzlato, его криптовалютная биржа, использовалась как открытый турникет преступниками, стремившимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями. 

Обвиняемый, возможно, думал, что он действует из безопасного убежища за границей для своей информационно-координационной палаты «без вопросов», но это судебное преследование и осуждение доказывают обратное».

В рамках сделки о признании вины Легкодымов согласился распустить Bitzlato и отказаться от любых претензий в отношении арестованных активов платформы на сумму около 23 миллионов долларов.

Не пропустите — подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверить ценовое действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Посижу в Daily Hodl Mix

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/agsandrew/WindAwake