В среду федеральные чиновники объявили об аресте гражданина России, управлявшего криптовалютной биржей, которая стала пристанищем для доходов от незаконной деятельности.
Власти США взяли под стражу 40-летнего жителя Китая Анатолий Легкодымов на утверждениях о том, что его зарегистрированная в Гонконге платформа для торговли криптовалютами Bitzlato обработала сотни миллионов долларов грязными деньгами.
Вечер вторника, агенты Федерального бюро расследований. задержанный Легкодымов в Майами.
В среду Министерство юстиции заявило, что Bitzlato был отключен в рамках «международной операции по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте».
Лиза Монако, заместитель генерального прокурора, назвала арест «серьезным ударом по криминальной экосистеме криптовалют».
Грязные деньги текут с криптобиржи Bitzlato
Министерство юстиции утверждало, что Бицлато, либо напрямую, либо через сторонние каналы, обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалютах с пользователями Hydra Market, рынка даркнета для наркотиков, поддельных удостоверений личности и других незаконных товаров.
Министерство юстиции и правоохранительные органы Германии приняли меры против Hydra Market, что привело к его закрытию в апреле прошлого года.
Изображение: The Moscow Times
По словам прокурора США Бреона Писа:
«Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости».
По словам Монако, лица, участвовавшие в операции, участвовали в «скоординированной кампании подрыва», которая включала деятельность правоохранительных органов в ряде европейских стран и конфискацию компьютерных сетей Bitzlato.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США издала приказ, в котором Bitzlato названа «крупной отмывание денег озабоченность» в связи с незаконным финансированием из России.
Bitzlato и ее клиенты в США
Легкодымова также обвиняют в проведении транзакций Bitzlato из Майами в период с 2022 по нынешний год, а также в получении сообщений о «значительном трафике» на его сайт с IP-адресов, расположенных в США. По данным Министерства юстиции, в июле 250 года это более 2022 миллионов посетителей.
Агентство Reuters сообщило, что в среду веб-сайт Bitzlato был заменен уведомлением о том, что служба была деактивирована французскими властями.
Bitzlato была малоизвестной криптовалютной компанией до событий в среду и, по данным регулирующих органов, с 4.5 года обработала биткойн-транзакции на сумму около 2018 миллиардов долларов.
Тем временем владельцы Bitzlato сообщили через Telegram, что биржа была скомпрометирована.
Они сообщили клиентам, что снятие средств было приостановлено на неопределенный срок, и попросили воздержаться от отправки монет на сайт до тех пор, пока проблема не будет устранена.
Общая рыночная капитализация криптовалюты составляет 924 миллиона долларов на дневном графике | Диаграмма: TradingView.com
В среду Легкодымов находился под стражей, и неизвестно, есть ли у него адвокат, который мог бы выступать от его имени.
По данным Министерства юстиции, если его признают виновным в ведении незаконного бизнеса по переводу денег, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Chainalysis, стартап по аналитике блокчейна, сообщил на прошлой неделе, что в 20 году незаконные криптопереводы достигли рекордного уровня в 2022 миллиардов долларов, в первую очередь в результате резкого увеличения числа санкционированных криптоадресов.
Избранное изображение от Ronstik/Alamy
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/