Штраф Bittrex мог быть намного больше, но OFAC определило его нарушения как «не вопиющие».
Обмен криптовалютами Bittrex Министерство финансов США оштрафовало его на 30 миллионов долларов за нарушение санкций в рамках мирового соглашения.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило, что популярная биржа криптовалют позволяет пользователям из санкционных юрисдикций, таких как Иран, Сирия и Крым, использовать свою платформу.
Его пользователи из мошеннических регионов совершили транзакций на сумму около 263 миллионов долларов за период с 28 марта 2014 года по 31 декабря 2017 года.
Санкционист говорит, что он предотвратил в общей сложности 1,730 учетных записей из мошеннических юрисдикций на своих платформах.
объявления
Примечательно, что установленный законом максимальный гражданско-правовой денежный штраф в этом случае составляет колоссальные 35 миллиардов долларов. УКИА. Однако размер штрафа был значительно снижен в связи с тем, что эти нарушения были «не вопиющими».
Bittrex систематически нарушала программы санкций, администрируемые OFAC, не проверяя должным образом информацию об IP-адресах, чтобы определить, находятся ли некоторые из ее клиентов в местах, на которые распространяются санкции. Платформа также якобы позволяла клиенту с иранским паспортом открыть счет.
В 2017 году санкционный орган выдал повестку в суд против Bittrex, что побудило биржу принять Соответствие закону более серьезно: он начал тщательно проверять IP-адреса и блокировать те учетные записи, которые были связаны с санкционированными местами.
В своем заявлении Bittrex пояснила, что полагалась на помощь сторонних поставщиков услуг, чтобы активизировать свои усилия по соблюдению санкций.
Источник: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations