23 сентября 2022 года Бюро общественной безопасности округа Хэнъян в Китае провело пресс-конференцию, чтобы обсудить «100-дневную операцию» летнего подавления общественной безопасности.
Публично опубликованы девять дел; среди них была крупная банда по отмыванию денег «9.15», которую обвиняют в использовании криптовалюта иметь дело с отмывание денег до 40 миллиардов юаней (5.6 миллиарда долларов) и участвовал в более чем 300 случаях телеторговли, по данным крипто-репортер Колин Ву, который привел Weixin Сентябрь 26.
Вся преступная организация по отмыванию денег, возглавляемая Хун Моу, была разгромлена в ходе онлайн-операции, в результате которой были арестованы 93 подозреваемых, уничтожено более 10 пунктов отмывания денег и тайников, конфисковано более 100 мобильных телефонов и подключенных компьютеров. к делу, аресту и замораживанию 300 миллионов юаней денежных средств, связанных с делом, и возмещению 7.8 миллиона юаней в качестве экономических убытков, понесенных потерпевшими.
Банду подозревают в отмывании денег с 2018 года
Согласно результатам расследования, с 2018 года преступные группировки во главе с подозреваемым Хонгом связывались с сайтами сбора и оплаты во многих местах по всему Китаю, конвертировали незаконные средства, мошенничество и азартные игры в криптовалюту, а затем обналичивали их в доллары США для обеления.
Незаконные денежные переводы также были приняты многочисленными отечественными предприятиями в Китае в качестве быстрого и безопасного метода перевода капитала. Разрешить другим акционерам незаконно использовать вас в форме распределения средств.
В соответствии с законом в отношении 93 человек, в том числе Хун Моу, применены уголовные принудительные меры, в настоящее время дело находится в производстве.
Интересно, что, несмотря на обширные репрессии и запрет на услуги, связанные с криптовалютой, Finbold переправу В настоящее время Китай входит в первую десятку стран, лидирующих в использовании цифровых активов.
Источник: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/