Китайское правительство никогда не поддерживало криптовалютную деятельность с момента появления отрасли. Народный банк Китая предпринял дальнейшие действия против цифровой индустрии и запретил все операции с локальными цифровыми активами.
После запрета криптовалюты в Китае правительство никогда не переставало напоминать о том, что никакая цифровая деятельность не может процветать в стране.
Но жители Китая по-прежнему очень заинтересованы в цифровых активах, несмотря на негативную позицию правительства. Исследования из Сообщается о Chainalysis что Китай входит в десятку самых популярных криптовалют в мире. Более того, судя по недавним сообщениям, некоторые криптовалютные операции все еще происходят подпольно без ведома правительства.
Власти Китая заморозили 42 миллиона долларов
A местные китайские СМИ Недавно сообщалось об аресте 93 человек, причастных к отмыванию денег, связанных с криптовалютой.
Согласно отчету, сотрудники правоохранительных органов в городе Хэнъян обнаружили преступную группу, которая отмыла 40 миллиардов юаней с использованием цифровых активов. Незаконный фонд составляет примерно 5.6 миллиарда долларов в пересчете на доллары США.
Полиция провела обыски в десяти местах, арестовала 93 подозреваемых и изъяла более 100 электронных устройств. Кроме того, власти заморозили около 42 миллионов долларов в рамках незаконной операции под названием «Акция сто дней».
В отчете банды Стодневной акции якобы купили криптовалюту на незаконные средства и конвертировали их в доллары США для получения прибыли. Китайская полиция заявила, что источником средств являются мошенничество в сфере телекоммуникаций и азартные игры.
За последние месяцы китайские власти разыскали и прекратили множество подобных операций и арестовали многих людей.
Служба общественной безопасности Китая расследует схемы криптопирамид
В июне 2021 года полиция арестовала около 1,100 человек, которые якобы использовали криптовалюту для отмывания средств от телекоммуникационного мошенничества. Кроме того, было ликвидировано 170 преступных группировок, связанных со схемой.
Министерство общественной безопасности заявило, что это пятый раунд расследования, направленного на отмывание денег, связанных с криптовалютой.
В марте 2022 года Бюро общественной безопасности Янпу и Шанхая расследовали некоторые финансовые пирамиды, предположительно работающие с цифровыми активами. они прекратили онлайн-схему который обманул 16 миллионов долларов от инвесторов.
Полиция заявила, что эта операция была первой раскрытой схемой пирамиды цифровых активов в истории Шанхая. Власти рекомендовали общественности повышать осведомленность о предотвращении рисков и бороться с финансовыми пирамидами.
Кроме того, Шанхайское государственное управление экономических расследований заявило, что продолжит отслеживать экономические преступления, которые ставят под угрозу права и интересы граждан.
Со своей стороны, китайское правительство продолжало обстреливать индустрию цифровых монет. Правительство заблокировало учетные записи Weibo многих влиятельных лиц в области цифровых активов и запретило деятельность по добыче биткойнов в стране.
Действия этих правительств против цифровых активов заставили банки заморозить карты, связанные с транзакциями. Кроме того, действия правительства Китая в 2020 г. , по имеющимся данным затронул 74% майнеров биткойнов в стране.
Рекомендуемое изображение с сайта Pexels, графики с сайта TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/