Бюро общественной безопасности округа Хэнъян в Китае арестовало 93 подозреваемых в отмывании 40 миллиардов юаней с помощью криптовалют, сообщают местные СМИ. переправу в сентябре 25.
Согласно отчету, преступная группа была замешана в более чем 300 случаях мошенничества и действовала с 2018 года.
Власти уезда начали расследование после того, как у директора окружного бюро общественной безопасности Лю Сялуна украли 7.8 миллиона юаней. Углубленное расследование показало, что преступная группировка имеет обширную сеть коллекторских операций в таких местах, как Гуандун, Фуцзянь и др.
Выяснилось, что власти также изъяли у подозреваемых 300 миллионов юаней и 100 мобильных телефонов.
Расследования показали, что группа во главе с Хун Муму конвертировала средства, полученные от азартных игр и мошенничества, в криптовалюты, а затем отмывала их в доллары США.
Власти раскрыли операцию по отмыванию денег в цифровом юане
Другой местный отчету показал, что китайские власти также раскрыли операцию по отмыванию денег в провинции Фуцзянь, где преступники использовали цифровой юань для отмывания 200 миллионов юаней.
Согласно сообщению, преступной операцией руководили Чжан Мумоу и Лай Моумоу. Они использовали национальную цифровую валюту для различных незаконных действий, таких как финансирование азартных игр, мошенничество и т. д.
Китай повышает ставку на внедрение цифрового юаня
Правительство Китая работает над повышением уровня принятия цифрового юаня за счет распространения валюты еще на четыре провинции — Гуандун, Цзянсу, Хэбэй и Сычуань — в качестве местного платежного средства.
По SCMP, цифровой юань проверенный более чем в 20 городах и районах. Высокопоставленный чиновник крупнейшего китайского банка Fan Yifei отметил, что количество пользователей цифрового юаня и объем обрабатываемых им транзакций «неуклонно растет».
Между тем, поскольку Китай неуклонно работает над общенациональным запуском CBDC, другие страны также пытались Больше цифровая версия своей национальной валюты.
Источник: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/