Калифорния принимает меры против 11 криптофирм, предположительно работающих по схемам Понци

Калифорнийский регулятор нацелился на 11 организаций, связанных с криптовалютой, которые предположительно нарушили законы штата о ценных бумагах.

Сторожевой пес также утверждал, что их бизнес-модель похожа на схему Понци или финансовую пирамиду.

• Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) в объявление во вторник заявил, что, хотя все обвиняемые компании предлагали клиентам незарегистрированные ценные бумаги, большинство из них искало средства у инвесторов для проведения криптовалютной торговли от их имени.
• Кроме того, одна из платформ якобы запросила криптовалюту для создания программного обеспечения метавселенной. Следовательно, DFPI издал приказ о воздержании и воздержании от 11 организаций.
• Выдержка из объявления гласит:

«Утверждается, что все организации использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам в порядке схемы Понци. Кроме того, у каждой из организаций была реферальная программа, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Организации пообещали выплачивать комиссионные инвесторам, если они привлекут новых инвесторов, и дополнительные комиссионные, если привлеченные ими инвесторы, в свою очередь, привлекут новых инвесторов».

• Некоторые из компаний, участвующих в деле, которые, по данным регулятора Калифорнии, предположительно предоставляют услуги по торговле криптовалютой, включают Pegasus, Elevate Pass, Remabit и World Over the Counter Limited.
• Последнее действие последовало за более ранним приказом о воздержании и воздержании от кредитора криптовалюты Nexo. ДФПИ заявил что компания предложила резидентам Калифорнии свою учетную запись продукта с доходом на проценты, не регистрируя ее в качестве ценных бумаг.