В Калифорнии Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) вмешался, нацелившись на 11 крипто-компаний, так как они называются схемами Понци и пирамиды.
Калифорния и подавление 11 мошеннических крипто-компаний
Департамент финансовой защиты и инноваций (ДФЗИ) издал пресс-релизе объявить, что у него есть издал приказы против 11 различных организаций, работающих с криптовалютой, за нарушение калифорнийского законодательства о ценных бумагах.
Мы выдали приказы 11 компаниям за нарушение законов о ценных бумагах в штате Калифорния.
«Эти действия защищают потребителей и гарантируют, что Калифорния останется главным глобальным местом для старта и роста ответственных компаний, занимающихся криптоактивами», — говорит комиссар Хьюлетт. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh
— Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (@CaliforniaDFPI) 27 сентября, 2022
«Мы выдали приказы 11 компаниям за нарушение законодательства о ценных бумагах в Центральной Азии.
«Эти действия защищают потребителей и гарантируют, что Калифорния останется главным глобальным местом для старта и роста ответственных компаний, занимающихся криптоактивами», — говорит комиссар Хьюлетт.
В частности, девять из этих компаний якобы запрашивали средства у инвесторов для торговли криптовалютами от имени инвесторов, в то время как одна якобы запрашивала криптоактивы для разработки программного обеспечения для метавселенной, а другая утверждала, что является децентрализованной финансовой платформой или DeFi.
Это 11 предприятий, которые DFPI называет схемами Понци., поскольку средства, привлеченные от инвесторов, использовались для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам, а также как схемы пирамид, так как каждая компания предлагала реферальную программу.
Калифорния: названия 11 криптовалютных компаний, на которые нацелен DFPI
После пресс-релиза, DFPI перечисляет названия 11 крипто-компаний со схемами Понци и Пирамиды., которая развивалась в области торговли криптовалютой, DeFi и разработки программного обеспечения для метавселенной. Вот их имена:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited или COTP;
- ООО «ГринКорп Инвестмент»;
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders;
- World Over the Counter Limited или World OTC.
В связи с этим Комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт сказал:
«DFPI продолжит защищать потребителей и инвесторов в Калифорнии от мошенничества и мошенничества с криптовалютами. Эти действия не только защищают потребителей, но и гарантируют, что Калифорния останется главным глобальным местом для старта и роста ответственных компаний, занимающихся криптоактивами».
Этот тип компании — это тот, который уже вторгся в сеть с 2018 года, после первого ATH (All Time High) биткойнов на уровне 20,000 XNUMX долларов и появления ICO (первичных предложений монет): HYIP.
В основном, Хайпы — это настоящие инвестиционные аферы, которые обещают низкий риск., чрезмерно высокие доходы за счет предоставления малой или ложной информации о команде, управляющей инвестициями.
Новая законодательная база Калифорнии по криптовалютам
Это действие DFPI является следствием того, что произошло в мае 2022 года, когда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ об официальном создании основы для использования криптовалюты в стране.
Эта законодательная база криптовалюты видит самому DFPI поручено инициировать принудительные действия чтобы остановить нарушения законов о защите прав потребителей и повысить осведомленность жителей Калифорнии о преимуществах и рисках, связанных с продуктами и услугами, связанными с криптовалютой.
Мало того, Управление бизнеса и экономического развития (GO-Biz) также призван работать с DFPI, наряду с Агентство бизнеса, бытовых услуг и жилищного строительства (BCSH).
Распоряжение, изданное в мае в Калифорнии соответствует Администрации Байдена Мартовское предложение изучить риски и преимущества криптовалюты.
Схемы Crypto и Ponzi: ссылка на Джейми Даймона, генерального директора JP Morgan
Недавно на слушаниях в Конгрессе США Джейми Даймон, генеральный директор JP Morgan Chase, — сказал что по его мнению «Криптовалюта — это децентрализованные схемы Понци».
Очередная критика криптовалют со стороны растерянного генерального директора JP Morgan. который некоторое время назад зашел так далеко, что заявил, что Биткойн бесполезен, и поставил под сомнение ограниченное предложение королевы криптовалют, указав, что количество BTC в обращении будет больше, чем 21 миллион BTC, заявленный протоколом.
Тем не менее, несмотря на это отвращение к миру криптовалют, Даймон, похоже, большой поклонник блокчейна и децентрализованных финансов.. Ведь, пока сыплется критика, дела ведутся с «врагом».
По сути, крупнейший в мире инвестиционный банк выпустила собственную цифровую валюту JPM Coin и открыла салон в метавселенной.
Эволюция мошенничества: от колл-центров к веб-платформам
В то время как Калифорния принимает меры против схем Понци и пирамид, а генеральный директор JP Morgan делает свои заявления, неблагоприятные для криптомира, несмотря на то, что он работает в отрасли, стоит отметить, как Мошенничество превратилось из колл-центров в веб-платформы..
Если уж на то пошло, действительно похоже, что система изменилась: если раньше это были колл-центры и телевидение, которые распространяли мошенников в стиле Хочу бренды, теперь все стало умнее и технологичнее а в чем-то даже проще для мошенников.
Анализируя работа над хайпами, достаточно веб-сайта, двух-трех влиятельных лиц в отрасли (часто без их ведома) и более-менее надежного проекта, и все.
В этом смысле, согласно данным о мошенничестве в 2021 году во всем мире, кажется, что они вернули своим преступникам около 6.2 миллиарда долларов., тогда как за первые 8 месяцев 2022 года эта же цифра кажется выше, несмотря на долгую криптозиму.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/28/california-11-crypto-companies-ponzi/