Согласно отчету в понедельник от Reuters, преступники отмыли миллиарды долларов в криптовалюте в период с 2017 по 2021 год с помощью Binance, крупнейшей в мире криптовалюты по объему торгов.
Binance использовалась для отмывания криптовалют на сумму 2.35 миллиарда долларов: отчет Reuters
Reuters сотрудничает с фирмами, занимающимися аналитикой блокчейна, Crystal Blockchain и Chainalysis, чтобы отслеживать незаконные средства из кошельков в Binance. Газета также поговорила с представителями правоохранительных органов и изучила судебные документы, придя к выводу, что злоумышленники использовали Binance для отмывания своих средств, полученных нечестным путем.
Согласно Reuters, северокорейский синдикат киберпреступников Lazarus group использовал Binance для отмывания не менее 5.4 млн долларов, украденных с Eterbase, менее известной биржи криптовалют в Словакии. Сообщается, что мошенники использовали множество анонимных аккаунтов, поэтому Binance не знала о преступных транзакциях. Позже Eterbase закрыла свои двери и объявила о банкротстве.
Reuters также подчеркивает, что российский сайт даркнета Hydra использовал Binance для своей схемы с наркотиками на 780 миллионов долларов. Сообщения, оцененные медиа-публикацией Hydra, указывают на то, что Binance был идеальным местом для обработки платежей из-за небольшого количества информации, необходимой для создания учетной записи.
В итоге, Reuters подсчитано, что Binance обработала ошеломляющие 2.35 миллиарда долларов транзакций с использованием испорченной криптовалюты в период с 2017 по 2021 год.
Ранее в этом году власти США обнаружили, что спонсируемая государством группа Lazarus также несет ответственность за Ограбление на 625 миллионов долларов совершено на сайдчейне Ethereum Ronin компании Sky Mavis. Binance удалось вернуть небольшую часть этих средств в конце апреля.
Binance отрицает обвинения в отмывании криптовалюты
Binance, однако, резко опроверг Reuters расчеты.
Директор по связям с общественностью биржи Патрик Хиллманн заявил, что цифры были «неточными и преувеличенными». Хотя он не представил собственные расчеты Binance для выявленных случаев, он сказал, что компания работает над созданием «самой сложной группы киберкриминалистов на планете», которая «еще больше улучшит нашу способность обнаруживать незаконную криптоактивность на нашей платформе». ».
Хиллманн также заявил, что Binance использует инструменты мониторинга транзакций и оценки рисков, чтобы убедиться, что любая незаконно полученная криптовалюта будет своевременно восстановлена и возвращена законным владельцам.
Binance утверждает, что у нее одна из самых строгих политик по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии. Хиллманн также отметил, что глобальная биржа продолжит работу с правоохранительными органами, чтобы искоренить преступные синдикаты, использующие криптовалюту.
Представитель Binance также поспешил раскритиковать резкую критику. Reuters отчет, в котором говорится, что это «ужасно дезинформированная статья, в которой используется устаревшая информация от 2019 года и непроверенные личные свидетельства».
Источник: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/