Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) начал репрессии на незарегистрированных зарубежных криптобиржах, работающих в Южной Корее.
Согласно нормативному акту, корейские пользователи могут потерять доступ к 16 криптовалютным биржам за свои незаконные операции в стране.
ФСК приступает к работе
FSC принял меры в отношении незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и потребовал от следственных органов заблокировать внутренний доступ к их доменам.
Список из 16 бирж включает KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex.
Корейская служба финансового надзора уведомила, что платформы нацелены на корейских клиентов через веб-сайт на корейском языке и рекламные кампании, стимулирующие потребительский спрос.
Все эти виды деятельности подпадают под действие Закона об отчетах о финансовых операциях и, следовательно, требуют проведения соответствующей регистрации.
Правоприменение
Отсутствие соответствующей лицензии является незаконным, что влечет за собой гражданско-правовые санкции, включая лишение свободы на срок до 5 лет или максимальный штраф в размере 50 миллионов корейских вон (37,000 XNUMX долларов США).
Внимание корейских властей к рынку криптовалют усилилось после катастрофического события в экосистеме Terra. В результате власти пресекают иностранные предприятия, работающие без разрешения.
Два ведущих финансовых регулятора в Корее, Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Управление финансового надзора (FSS), вернули экономическую целевую группу для расследования Terra.
Корейская полиция сделала все возможное, чтобы заморозить активы Luna Foundation Guard, организации, которая потратила до 3 миллиардов долларов в биткойнах всего за три дня в отчаянной попытке спасти Терру.
Однако они не увенчались успехом. Terraform Labs все еще находится под следствием Департамента столичной полиции Сеула по обвинению в хищениях.
ФСБ недавно распорядилась провести расследование в отношении местных банков в связи с опасениями, что они использовали уязвимость «Кимчи Премиум» для перевода денежных переводов на сумму 6.5 млрд долларов.
До Квон под следствием
Недавно сообщалось, что До Квон готовится вернуться в Корею, страну, которую он был вынужден покинуть из-за краха Терры.
Генеральный директор Terra нанял бы юриста из юридической фирмы в Южной Корее в качестве подготовки к расследованию со стороны властей страны.
По сообщениям местных СМИ, генеральный директор До Квон недавно отправил письмо юристу, работающему в Сеульской южной прокуратуре. Это подразделение, которое в настоящее время непосредственно изучает падение Terra Classic.
Поступок основателя Terraform Labs показывает его способность быть готовым к встрече с властями после долгого скрывания.
Недавно До Квон вышел из своего молчания и принял участие в интервью Coinage Media. В своем первом интервью после краха Terra генеральный директор Terra Labs признает серьезные стратегические ошибки.
В ответ на вопрос, защищается ли он от обвинений в мошенничестве вокруг своего блокчейна, он говорит, что готов взять на себя последствия падения краха Терры. Однако До Квон заявил, что не получал никаких обвинений и сообщений против него.
Судя по всему, этот человек не имеет безупречной репутации в глазах южнокорейской системы правосудия. Власти провели расследование и собрали доказательства от 15 субъектов, в том числе семи криптообмен связанные с событием Terra, все из которых с тех пор обанкротились.
В то же время власти Южной Кореи также отметили, что большинству сотрудников Terraform Labs запрещено покидать территорию Кореи.
До Квона в настоящее время просят дать показания перед Национальной ассамблеей Кореи, согласно запросу конгрессмена Юн Чанг-Хюна. Мало того, Квону придется подготовиться к серии судебных исков от корейских инвесторов.
Источник: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/