Аресты по трем делам о крипто-мошенничестве

Несколько человек были арестованы по обвинению относящийся к трем отдельным случаи мошенничества с криптовалютой, один из которых мог быть связан с крупнейшим на сегодняшний день мошенничеством с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Вероятно, было украдено около 130 миллионов долларов цифровых средств.

Почему крипто-мошенничество так распространено?

Один из лиц, обвиняемых в мошенничество включает 26-летнего Ле Ань Туана из Вьетнама. В Калифорнии ей было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью совершения международного отмывания денег в рамках так называемой схемы Baller Ape Club, которая могла включать серию фальшивых NFT.

Жетоны Baller Ape Club кажутся частью классического ковра. Сценарий становится довольно распространенным, и в нем участвует человек или группа людей, разрабатывающих новый проект или услугу цифровой валюты, в которую другие могут инвестировать. Рассматриваемый проект превращается из нескольких центов в несколько долларов в течение нескольких дней. и похоже, что он набирает сильную тягу.

Тем не менее, как только дела идут с мертвой точки, создатели вытаскивают ковер из-под проекта и сбегают со средствами, вложенными в него ранними инвесторами. Они сбегают с деньгами и ведут роскошный образ жизни в какой-нибудь чужой стране, в то время как те, кто вкладывает свои с трудом заработанные доллары в жетон, заканчивают с подавленным эго и пустыми карманами.

На момент публикации Туану грозит 40 лет тюрьмы. Отдельный случай связан с фирмой, известной как Titanium Blockchain Infrastructure Services. Владельцу фирмы — 54-летнему Майклу Алану Столлери из Резеды, штат Калифорния, — предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с недавним первичным размещением монет (ICO).

Считается, что Столлери солгал инвесторам о том, куда будут вложены деньги и о том, с какими фирмами предприятие сотрудничает. Столлери заявил, что у его фирмы были отношения с Apple, Disney и Советом Федеральной резервной системы США, но, похоже, это неправда. Считается, что у трейдеров было изъято до 21 миллиона долларов, и теперь Столлери грозит 20 лет тюрьмы.

Третье дело связано с мужчиной по имени Дэвид Саффрон, 49 лет, из Лас-Вегаса, штат Невада, которого в Калифорнии обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств и воспрепятствовании правосудию после того, как утверждалось, что он использовал свою криптоплатформу Circle Society для получения до 12 долларов. миллионов от инвесторов, чтобы потенциально торговать своими деньгами на фьючерсных и товарных рынках. Райан Л. Корнер, специальный агент Налоговой службы (IRS), говорит, что вместо этого деньги использовались для ведения роскошного образа жизни.

Использование денег в личных целях

Он прокомментировал:

Г-н Саффрон использовал незаконную схему Понци для обмана инвесторов-жертв и использовал средства для своей личной выгоды.

Теги: крипто-, Дэвид Шафран, мошенничество