Поправка к японскому криптографическому правилу направлена ​​на борьбу с отмыванием денег

В соответствии с Отчет NikkeiПравительство Японии планирует ввести новые правила денежных переводов, направленные на то, чтобы помешать преступникам использовать криптобиржи для отмывания денег.

Сообщается, что Япония уделяет особое внимание денежным переводам с использованием криптовалют и отслеживает их, пытаясь предотвратить отмывание денег, и будет стремиться обязать обмен информацией о клиентах. Страна усердно работает над несколькими аспектами регулирования индустрии цифровых активов, включая налогообложение. Многие биржи, такие как Binance, стремятся выйти на японский рынок после краткого регулирования. Местное правительство объявило о новых действиях в рамках своего предложения по регулированию рынка, и, согласно сообщениям местных СМИ, правительство стремится отслеживать транзакции в виртуальной валюте, чтобы предотвратить отмывание денег, и будет требовать обмена информацией, связанной с «Знай своего клиента» (KYC). .

Правительство, вероятно, введет новые правила, которые потребуют от бирж обмена информацией о клиентах, включая их имена и адреса, при переводе средств между платформами. Закон Японии о предотвращении перевода преступных доходов должен быть изменен, чтобы включить эти новые правила денежных переводов. Этот шаг призван предоставить японским властям дополнительные возможности мониторинга для отслеживания средств, переведенных людьми, занимающимися незаконной деятельностью. Нарушители предлагаемых правил могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Проект поправки к Закону о предотвращении передачи преступных доходов будет представлен на парламентскую сессию, запланированную на 3 октября 2022 года. Ожидается, что поправки в случае утверждения вступят в силу только в мае 2023 года.

Переговоры с криптовалютными биржами страны и правительством об обмене информацией о клиентах ведутся с марта 2021 года, когда Агентство финансовых услуг страны (FSA) приказало биржам внедрить структуру для соблюдения правила о поездках — правило, которое включает в себя рекомендуемые анти -правила отмывания денег для криптовалют, установленные глобальным разработчиком стандартов, Целевой группой по финансовым мероприятиям.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.