Кошельки Alameda за одну ночь перевели более 1.7 млн ​​долларов через криптомиксеры

30 криптовалютных кошельков, связанных с Alameda Research, обанкротившейся дочерней компанией криптовалютной биржи FTX, стали активными 28 декабря после четырех недель бездействия. Эти кошельки обменивали и смешивали криптовалютные активы на сумму более 1.7 миллиона долларов с помощью различных сервисов смешивания криптовалют.

Криптомиксеры часто используются рыночными эксплуататорами и преступниками, чтобы скрыть путь транзакции, чтобы средства нельзя было отследить до первоначального источника.

Как сообщил Cointelegraph 28 декабря, внезапное перемещение средств с кошельков Аламеда всего через несколько дней после того, как Сэм Бэнкман Фрид был освобожден под залог, он вызвал подозрения в криптосообществе. Спустя почти 24 часа кажется, что виновник этих переводов средств использовал тщательное планирование, чтобы скрыть маршруты транзакций.

По к данным, которыми поделилась группа крипто-криминалистов Arkham, первая передача средств началась с нескольких адресов Alameda, обменивающих токены на эфир (ETH) / Tether (USDT), отправляя их на криптомиксеры. Большинство этих переводов отслеживались на два основных кошелька, начиная с 0xe5D и 0x971.

Токены из кошелька Alameda сначала были отправлены на адрес, начинающийся с 0x738, а затем на адрес 0x64e. Этот кошелек 0x64e затем разделяет ETH и отправляет его на более мелкие кошельки, обычно размером от 200,000 50,000 до XNUMX XNUMX долларов. После этого он был отправлен в такие миксеры, как Fixedfloat и ChangeNOW.

Другой кошелек использовался для обмена на стейблкоины, где активы кошелька сначала были переведены в USDT, а затем отправлены в Fixedfloat. В общей сложности 800,000 400,000 долларов США были обменены с помощью микшеров, а еще 200,000 XNUMX долларов США были направлены другими методами. Дополнительные стейблкоины на сумму XNUMX XNUMX долларов США были отправлены в сеть Биткойн с использованием renBTC.

Связанный: Чего ожидать от криптовалюты через год после FTX

В общей сложности средства на сумму 1.7 миллиона долларов были обменены и отправлены через различные службы микширования следующим образом:

• 270.5 ETH через ChangeNOW (~ 325 тысяч долларов США)
• 800,000 XNUMX долларов США через Fixedfloat
• 200,000 XNUMX долларов США через Curve SynthSwap на собственный биткойн (BTC)
• 200,000 XNUMX долларов США через Airswap
• 200,000 XNUMX долларов США через другие сервисы микширования криптовалюты

Движение средств из кошелька Alameda через инструменты микширования вызвало настоящий ажиотаж в криптосообществе. Многие сомневаются в сроках перевода средств, в то время как другие указывают на использование услуг микширования и неспособность властей предотвратить подобное, несмотря на то, что вопрос находится на рассмотрении.