17 мошеннических крипто-сайтов, помеченных регулирующими органами Калифорнии

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) пометил 17 сомнительных крипто-сайтов, в том числе крипто-брокеров. Считается, что эти веб-сайты занимаются мошенническими действиями.

Предупреждение против этих 17 крипто-сайтов и брокеров было принято в течение двух дней после того, как эти крипто-объекты оказались вовлеченными в мошенничество в отношении потребителей в Калифорнии. Предупреждения были вынесены на Страница с предупреждением для потребителей 27 и 28 декабря.

ДФПИ заявил:

DFPI призывает потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем отвечать на любые запросы, предлагающие инвестиции или финансовые услуги. Чтобы проверить, имеет ли поставщик инвестиционных или финансовых услуг лицензию в Калифорнии

В последний раз DFPI отправлял уведомления о мошенничестве с криптовалютой, чтобы предупредить потребителей, в июне 2022 года. Регулирующий орган направил предупреждения более чем 26 мошенническим веб-сайтам с криптовалютой.

Изложение включает эти мошеннические крипто-сайты

Предупреждения были вынесены Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com и ZC Exchange, а также другим веб-сайтам.

Кроме того, было обнаружено, что два других веб-сайта, eth-Wintermute.net и UniSwap LLC, выдавали себя за два известных криптовалютных веб-сайта.

Кроме того, DFPI довольно редко выдает так много предупреждений за один раз, что потенциально может означать, что к концу года крипто-мошенничество усилилось.

Соответствующий регулирующий орган в основном периодически публикует предупреждения, касающиеся расследований в отношении различных компаний, а также опасения, связанные с некоторыми конкретными инцидентами.

Каковы два самых предполагаемых мошенничества с криптовалютой?

Как упоминалось ранее, в последний раз DFPI выпускало большое количество предупреждений в июне этого года в ответ на различные жалобы граждан на брокеров и веб-сайты. Сообщается, что потребители потеряли от 2,000 до 1.2 миллиона долларов в случаях мошенничества.

Два наиболее распространенных мошенничества включают «мошенничество с забоем свиней» и «мошенничество с предоплатой». В случае мошенничества с забоем свиней человек или группа людей создают макет личности и основывают мошенничество на фальшивых отношениях, созданных преимущественно через социальные сети.

Эти отношения могут варьироваться от дружеских до деловых партнерских отношений и даже романтических отношений. Мошенник обычно тратит много времени на построение этих фальшивых отношений, а затем постепенно переходит к разговорам об инвестиционных возможностях, которые обычно характеризуются как «слишком хорошие, чтобы быть правдой».

Мотив такого мошенничества заключается в том, чтобы гарантировать, что жертва в конечном итоге инвестирует в веб-сайт, подражающий законному веб-сайту, или отправив средства на сомнительный адрес кошелька. Наряду с «мошенничеством с забоем свиней» существует еще одно мошенничество, называемое «Схема предоплаты».

В этой тактике участвуют злоумышленники, запрашивающие крупную сумму денег, которые являются поддельными выводами средств с мошеннических сайтов.

Когда жертва решает действовать, мошенники сразу же завладевают первоначальными инвестициями вместе с недавней транзакцией, а затем в тот же момент прерывают все контакты.