Регулятор США обвиняет южноафриканскую компанию MTI и ее оператора в мошенничестве на сумму 1.7 миллиарда долларов с использованием биткойнов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Mirror Trading International (MTI) и ее оператора в мошенничестве с биткойнами на сумму 1.7 миллиарда долларов. Это действие является крупнейшим делом регулятора о схеме мошенничества с криптовалютой.

CFTC принимает меры против MTI

CFTC объявила в четверг, что обвинила «южноафриканского оператора пула и генерального директора в мошенничестве с биткойнами на сумму 1.7 миллиарда долларов». Регулятор добавил:

Это действие является крупнейшим делом CFTC о мошенничестве с использованием биткойнов.

Орган по наблюдению за деривативами подал гражданский иск, обвинив Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) в «мошенничестве и нарушениях регистрации».

Примерно с 18 мая 2018 года по 20 марта прошлого года «Стейнберг, индивидуально и как контролирующее лицо MTI, участвовал в международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме… чтобы вымогать биткойны у представителей общественности для участия в товарном пуле, управляемом MTI», уточнил CFTC, уточнив:

За этот период Стейнберг… принял как минимум 29,421 1,733,838,372 биткойн — на сумму более XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX долларов на конец периода.

В объявлении добавлено, что CFTC «требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, возврата незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на регистрацию и торговлю, а также постоянного судебного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC».

Описанный механизм наблюдения за деривативами:

Ответчики прямо или косвенно присвоили все биткойны, которые они приняли от участников пула.

CFTC пришла к выводу: «Штернберг скрывается от правоохранительных органов Южной Африки, но недавно был задержан в Федеративной Республике Бразилии на основании ордера на арест Интерпола».

Что вы думаете о действиях CFTC против MTI и ее оператора? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons