Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение проживающему в Калифорнии Джону Хуу в якобы отмывании 5.4 миллиона долларов доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием биткойнов.
Согласно сборы, Хуу продавал поддельные фармацевтические препараты и контролируемые вещества на рынках даркнета. Он получил BTC в качестве оплаты от клиентов за их покупки.
Чтобы конвертировать средства в фиат, Хуу и его сообщники создали десятки счетов в ведущих банках США, включая Citibank, Bank of America и JPMorgan Chase.
Обвиняемый предположительно отмыл BTC на сумму около 5.4 миллиона долларов за период своей деятельности.
Хуу был арестован Министерством юстиции 19 августа 2022 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в сговоре с целью отмывания денег и незаконном ввозе контролируемых веществ. Если его вина будет доказана, ему грозит до 40 лет лишения свободы.
Отмывание денег, связанное с криптовалютой, идет на убыль
Случаи, когда криптовалюта использовалась на рынке даркнета, выставили отрасль в плохом свете перед властями. В 2020 году Министерство юстиции разоблачило компанию из Огайо. Ларри Хармон за предполагаемое отмывание более 300 миллионов долларов с использованием биткойнов.
В последнее время повествование меняется навсегда. Отчет Chainanysis показал, что в 2021 году только около 0.05% всех криптовалютных транзакций были связаны с отмывание денег, по сравнению с 5%, отмытыми через фиатную валюту.
Источник: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/