Власти США раскрывают подробности, связанные с мошенничеством с биткойнами на сумму 3.36 миллиарда долларов

 В соответствии с отчету выпущенный в понедельник Министерством юстиции (DOJ), рынок даркнета Silk Road был связан с биткойнами на сумму более 3.36 миллиарда долларов. 

Через адреса кошельков, выявленные следователями, человек, который, по утверждению Министерства юстиции, признал себя виновным в краже около 50,676 XNUMX биткойнов, связан с личностью из первых дней существования криптовалюты. 

Джеймс Чжун, хакер Silk Road, возможно, был «Loaded», он-лайн личность, которая разместила 135 сообщений на BitcoinTalk в период с ноября 2012 года по март 2017 года и назвала себя «биткойн-мультимиллионером, брокером и управляющим активами». Десять лет назад один BTC стоил около 10 долларов.

По словам прокурора США Дамиана Уильямса, когда он украл около 50,676 3.3 биткойнов у Silk Road более десяти лет назад, Джеймс Чжун занимался мошенничеством с использованием электронных средств связи. Местонахождение этого огромного количества пропавших BTC стало загадкой на XNUMX миллиарда долларов в течение почти десяти лет.

Техника отслеживания властей США

Уильямс приписал успех властей в обнаружении и возвращении украденных BTC «современному отслеживанию криптовалюты» и «старой доброй работе полиции».

 Когда специальные агенты IRS обыскали имущество Чжуна, они обнаружили клад из более чем 11 BTC, 661,900 25 долларов наличными и 174 монет Casascius, каждая из которых стоит около 50,491 BTC, а также более XNUMX XNUMX BTC в напольном сейфе и одноплатном компьютере. который был погружен под одеяла в банку для попкорна.

Чжун обвиняется в использовании торговой стратегии в сентябре 2012 года для кражи BTC у Шелковый путь без продажи или покупки каких-либо реальных предметов на своем рынке. До того, как ее основатель Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению в 2015 году, черный рынок широко использовался для торговли запрещенными наркотиками и другими товарами.

Шелковый путь против украденного биткойна

Министерство юстиции утверждает, что Чжун обманул систему обработки вывода средств Silk Road, выпустив 50,000 140 биткойнов на несколько своих счетов, быстро инициировав более XNUMX параллельных транзакций, оставаясь при этом анонимным.

Удерживая свои ранее украденные BTC пять лет спустя, Чжун якобы также приобрел равную сумму Bitcoin Cash (BCH), хард-форк BTC, созданный для повышения масштабируемости. Согласно заявлению Министерства юстиции, позже он продал эти BCH на иностранной бирже криптовалют за дополнительные 3,500 биткойнов.

Несмотря на то, что адреса BTC по сути анонимны, каждая транзакция отслеживается на его широкодоступном блокчейн. Поэтому разведывательные службы могут использовать сложные методы для отслеживания источника таких монет.

Чжун может быть приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в феврале 2023 года.

Это второй по величине Bitcoin изъятие в истории Министерства юстиции после восстановления 94,000 2016 украденных монет после атаки на Bitfinex в 3.6 году. На момент обнаружения эти монеты стоили почти XNUMX миллиарда долларов.