Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила, что человек признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с «незаконным получением» биткойнов на торговой площадке Silk Road в 2012 году.
В заявлении от 7 ноября Министерство юстиции США — сказал Джеймс Чжун признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с осуществлением схемы по краже примерно 50,676 XNUMX биткойнов (BTC) от Шелкового пути. Власти захватил биткойн из дома Чжун в штате Джорджия в ноябре 2021 года, когда общая стоимость криптовалюты составляла примерно 3.36 миллиарда долларов.
«Джеймс Чжун совершил мошенничество с использованием электронных средств связи более десяти лет назад, когда он украл около 50,000 3.3 биткойнов у Silk Road», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. «В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткойна превратилось в тайну на сумму более XNUMX миллиарда долларов».
Уильямс сослался на «современное отслеживание криптовалюты» и «старую добрую работу полиции» в отслеживании и возвращении украденных BTC. Специальные агенты IRS провели обыск в собственности Чжуна, обнаружив более 50,491 11 BTC в сейфе в полу и «на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяло в банку для попкорна», а также еще один клад из более чем 661,900 BTC, 25 174 долларов наличными и XNUMX монет Casascius стоимостью примерно XNUMX BTC.
«Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы искусно они ни были спрятаны, даже до печатной платы на дне банки для попкорна».
По данным Министерства юстиции, схема Чжуна включала создание девяти учетных записей на торговой площадке, чтобы скрыть свою личность, и инициирование более 140 транзакций в короткие сроки, «чтобы обмануть систему обработки вывода средств Silk Road» для отправки BTC. Он смог настроить учетные записи с «минимумом информации» и не проводил никаких листингов или продаж. Сняв больше BTC, чем он вложил, Чжун вывел средства из Silk Road и «консолидировал их в две суммы высокой стоимости».
«Например, 19 сентября 2012 года Чжун положил 500 биткойнов на кошелек Silk Road», — говорится в сообщении Министерства юстиции. «Менее чем через пять секунд после внесения первоначального депозита Чжун выполнил пять выводов 500 биткойнов в быстрой последовательности — то есть в течение одной секунды — в результате чего чистая прибыль составила 2,000 биткойнов».
Silk Road, не существующий почти десять лет, первоначально позволял пользователям покупать и продавать незаконные товары, такие как оружие и украденные данные кредитных карт. Тем не менее, рынок привлек внимание ФБР, так как многие списки были запрещены наркотиками.
Создатель «Шелкового пути» Росс Ульбрихт был арестован за свою роль в 2013 году. в настоящее время отбывает два пожизненных заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Чжун может быть приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в феврале 2023 года.
Источник: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road.