Полиция Великобритании изъяла незаконный биткойн на сумму 435 миллионов долларов

Полиция Великобритании изъяла 322 миллиона фунтов стерлингов (435 миллионов долларов США). Bitcoin и другие криптовалюты в результате уголовных расследований за последние пять лет.

Согласно запросам о свободе информации (FOI), сделанным New Scientist, 12 из 48 полицейских сил Великобритании на момент изъятия изъяли криптовалюту на сумму 322 миллиона фунтов стерлингов. Для сравнения, 15 сил либо не ответили, либо отказались предоставить информацию.

Подавляющее большинство - более 99.9% - изъятой криптовалюты составлял биткойн, а оставшаяся часть - Эфириум а также монеты конфиденциальности, включая Monero, Dashи Zcash.

Львиная доля изъятий составила лондонская столичная полиция - 294 миллиона фунтов стерлингов (398 миллионов долларов). Запросы о свободе информации показали, что полиция Большого Манчестера арестовала 25 миллионов фунтов стерлингов (34 миллиона долларов), а полиция Дайфед-Поуиса - 2.4 миллиона фунтов стерлингов (3.2 миллиона долларов) за пятилетний период, охватываемый запросами.

Об этом сообщил главный следователь Джозеф Харроп из отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Большого Манчестера. New Scientist что британские полицейские силы «только разбираются» в технологии криптовалюты; его собственные силы нанимают гражданский персонал с соответствующим опытом для обучения детективов.

Силы сталкиваются с дополнительным юридическим препятствием при изъятии криптовалюты, поскольку в настоящее время она классифицируется как собственность, а не как деньги, в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.

В то время как наличные деньги могут быть изъяты, если есть подозрение, что они являются доходами от преступной деятельности, силам требуется осуждение для изъятия неденежного имущества, хотя закон обновляется, чтобы закрыть эту лазейку.

До тех пор, как сказал Гэри Кэткарт, глава финансовых расследований Национального агентства по борьбе с преступностью, New Scientist«Мы как бы находимся в той же ситуации с криптовалютой, что и с наличными 20 лет назад. У нас нет закона, чтобы его наложить ».

Крипто и преступность

Регуляторы и законодатели Великобритании все больше обеспокоены криминальным использованием криптовалюты.

В мае 2021 года NCA выпустило отчет, в котором говорилось, что «использование криптоактивов для отмывания денег увеличилось по нескольким типам преступлений». В рамках борьбы с преступным использованием криптовалюты FCA инвестировало 500,000 670,000 фунтов стерлингов (XNUMX XNUMX долларов США) в внешних консультантов для обучения персонала рискам отмывания денег и финансирования терроризма, представляемым криптоиндустрией.

Только в 2021 году столичная полиция произвела два рекордных изъятия криптовалюты; в июне 2021 года было конфисковано 114 миллионов фунтов стерлингов (тогда это стоило 158 миллионов долларов), а всего через несколько недель было конфисковано 180 миллионов фунтов стерлингов (почти 250 миллионов долларов).

В ноябре британский администратор даркнет-площадки Silk Road конфисковал почти полмиллиона фунтов стерлингов в пользу NCA Великобритании.

Регуляторы ответили ужесточением требований к криптографическим фирмам; В марте 2021 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило, что криптовалютные компании должны подавать ежегодные отчеты о финансовых преступлениях.

Банки также ограничили использование криптовалюты из-за опасений по поводу отмывания денег: Santander, NatWest и Barclays либо блокируют криптобиржи, либо ограничивают транзакции, либо усиливают контроль за переводами в криптобизнес и из него.