- Прокуратура Южной Кореи подозревает незаконную торговлю иностранной валютой
- Сторожевые псы сильно сомневаются в отмывании денег и незаконной торговле на рынке Форекс.
- ФСС идет в лоб против двух кредиторов.
Отмывание денег или незаконные операции на рынке Форекс?
Очередной случай отмывания денег криптовалютными спекулянтами исходит прямо из сердца Южнокорейский финансовые основания. Южнокорейский прокуратура с большим подозрением относится к иностранным денежным переводам на сумму более 2 триллионов корейских вон, т.е. примерно 1.5 миллиарда долларов США в банке страны.
Получив соответствующий набор данных об отмывании денег от Службы финансового надзора (FSS), прокуратура Центрального округа Сеула готова провести расследование. Следователи расследуют операции с иностранной валютой на сумму 1.3 трлн вон в Shinhan Bank и оставшиеся 800 трлн вон в Woori Bank. Более того, как следует из отчета, некоторая часть этих транзакций обрабатывается в Китае.
Расследования ФСБ идут полным ходом
ФСБ также определила несколько компаний, которые могут быть вовлечены в транзакции как незаконные доли прибыли с использованием биткойнов Kimchi Premium. Kimchi Premium описывает премию, с которой торгуются биткойны и другие криптовалюты. Южная Корея над другими мировыми рынками, поскольку иностранным инвесторам запрещено торговать локально на рынке криптовалют.
Следователи и прокуратура тщательно проверяют двух кредиторов, которые, возможно, нарушили какие-либо законы, чтобы совершать сделки с иностранной валютой или отмывать деньги. У пользователей сети есть подозрение, что Terraform Labs может быть причастна к процессу косвенно.
Двигаясь дальше, Ури предупредил ФСС о подозрительной торговой активности на счете из одного из их офисов продаж. Как сообщил Ури, объем торгов был огромным и включал различные корпоративные счета.
Выводы
Ранее в этом году ФСБ оштрафовала банк HANA из Южной Кореи на 50 млн вон за нарушение правил. Это произошло, когда филиал Hana в Сеуле не смог отследить подозрительный обмен валюты на 200 миллиардов вон. Учитывая интенсивность и конфиденциальность дела, официальные лица двух банков-кредиторов отказались сообщить какие-либо подробности. Они также сказали, что ФСБ будет иметь полное сотрудничество с нашей стороны, однако средствам массовой информации придется подождать, пока ФСБ завершит расследование и поделится результатами.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/