Южнокорейцы могут оказаться на передовой. Правительство, средства массовой информации и регулирующие органы усилили контроль за ролью банков в предоставлении премиальным дилерам кимчи возможности быстро получать прибыль при увеличении объемов торговли. В прошлом месяце регулирующие органы вмешались, чтобы предупредить банки об их неспособности помешать трейдерам использовать электронные переводы для покупки токенов, таких как биткойн (BTC), за границей. Затем трейдеры пытаются продать с хорошей прибылью на внутренних криптовалютных биржах.
Объемы торгов розничных инвесторов резко выросли в ответ на недавнее повышение цен на BTC. В результате между отечественными платформами, такими как Upbit, и международными платформами, такими как Binance, существует разница в цене до 50%.
Покупая BTC у внебиржевых продавцов, некоторые оппортунистические трейдеры пытались получить прибыль от таких ценовых расхождений. Большинство из этих людей базируются в Японии, Гонконге и материковом Китае. Торговля иностранной валютой уже регулируется строгими законами в Южной Корее, и официальные лица сравнили ее с отмыванием денег.
По данным Energy Kyungjae со ссылкой на анонимные источники в банковской сфере, ФСБ знала о потенциальных проблемах более года. ФСС также ранее уведомляла большинство отечественных банков о возможных нарушениях. СМИ также заявили, что в 2021 году агентство «много раз» повторяло свои предупреждения.
Сообщается, что регулятор направил конфиденциальные предупреждения в Kookmin Bank, KEB Hana Bank и Nonghyup Bank в дополнение к вышеупомянутым Woori и Shinhan. Все пять банков, по-видимому, получили инструкции от ФСБ в 2021 году «осторожно относиться к арбитражной торговле, направленной на получение премии за кимчи».
Но дальнейшее расследование, похоже, выявило сеть сомнительных предприятий, которые, по мнению некоторых, могли использоваться международными участниками для отмывания денег.
Подразделение финансовой разведки (ПФР) обнаружило информацию о «десятках аномальных транзакций» с участием неназванной компании из Тэгу, а также связанных инцидентах с потенциальными подставными или «бумажными» компаниями, расположенными по всей стране.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Акции MicroStrategy достигли 3-месячного максимума
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/