21 декабря 2022 года сотрудники правоохранительных органов США сообщили, что соучредитель FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Research признали себя виновными в финансовых махинациях. Недавние обвинения против Вана и Эллисона подчеркивают некоторые ключевые выводы, и, по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), биржевой токен FTX FTT считается ценной бумагой.
В жалобе SEC говорится, что SBF «направлял» и «проинструктировал» высокопоставленных руководителей, таких как Кэролайн Эллисон, совершать мошенничество
Прокурор США Дэмиан Уильямс сообщил общественности в среду, что против Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research, и Цзысяо (Гэри) Ванга, бывшего главного технического директора FTX Trading Ltd., были выдвинуты обвинения против Южного округа Нью-Йорка (SDNY). ) также сообщил прессе, что Эллисон и Ван сотрудничали с федеральными правоохранительными органами, а недавние обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам указывают на ключевые выводы, которые ранее обсуждались или были неизвестны в то время.
Первые вопиющие доказательства показывают, что соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) сказал много неправды во время своего недавнего медиа-тура. Обвинения SEC показывают, что во время этих интервью они солгали о деталях, и SEC обвиняет Bankman-Fried и Wang в «ненадлежащем [перенаправлении] клиентских активов в Alameda Research LLC и ее дочерние компании». Более того, согласно обвинениям SEC, предположения и слухи о том, что SBF и Ван создали бэкдор в FTX для Alameda, также правдивы.
Ассоциация Жалоба SEC говорят, что SBF, Ван и Эллисон «предоставили Alameda значительный особый режим на платформе FTX, включая практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую клиентами платформы». Регулятор США далее заявляет, что Эллисон, «действуя по указанию Bankman-Fried», манипулировал ценой токена FTT на бирже FTX. Этот шаг был направлен на повышение цены FTT, чтобы «завысить стоимость залога Аламеды».
SEC также утверждает, что SBF был единственным лицом, принимающим решения в Alameda Research. «Бэнкман-Фрид оставался лицом, принимающим окончательные решения в Аламеде, даже после того, как Эллисон и Трабукко стали со-генеральными директорами примерно в октябре 2021 года», — говорится в судебных документах SEC. Далее в обвинениях SEC говорится:
Что наиболее важно, Бэнкман-Фрид использовал Аламеду для размещения активов клиентов FTX и развертывания этих активов под руководством Бэнкман-Фрида, чтобы способствовать развитию своей империи.
Регулятор США определяет FTT как ценную бумагу, сделка SBF по залогу на сумму 250 миллионов долларов в Федеральном суде Манхэттена
Одним из самых вопиющих обвинений, которое может привести к принятию широких мер регулирования во всей криптоиндустрии, является то, как SEC определяет крипто-токен FTT. По сути, в глазах регулятора ценных бумаг США FTT является ценной бумагой. «FTT предлагалась и продавалась как инвестиционный контракт и, следовательно, как ценная бумага», — уточняется в жалобе SEC на Вана и Эллисона. «В результате того, что FTX и ее управленческая команда владеют крупными активами FTT, интересы компании и ее управленческой команды совпали с интересами инвесторов в FTT», — говорится в жалобе.
В обвинениях против Эллисона и Ванга также говорилось, что в официальном документе FTT «особо подчеркивается потенциал прибыли токена». В нескольких случаях в документации SEC отмечается, что Эллисон говорит, что SBF «указал» или «инструктировал» ее совершить многие правонарушения. Заявленное направление, которое описывает Эллисон, полностью противоречит утверждениям SBF, когда он сказал, что не знал о сделках Аламеды и что он не управлял фирмой. В утверждениях SEC отмечается, что в течение достаточно долгого времени Эллисону якобы приказывали совершить ряд мошеннических действий под командованием SBF.
В 2022 году, несмотря на серьезные трудности, SEC утверждает, что «Бэнкмен-Фрид и Эллисон продолжали использовать активы клиентов FTX летом 2022 года». Средства были использованы для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение и спасти попавшие в беду криптофирмы, говорится в жалобе SEC. Нью-Йорк Пост отчеты что SBF был экстрадирован поздно вечером в среду, и сейчас он находится в нью-йоркском районе Манхэттен. Мать SBF «Барбара Фрид была замечена прибывающей в здание суда на Перл-стрит за несколько часов до ожидаемого судебного разбирательства в полдень», — сообщает The Post. В отчете также подробно описывается, что SBF предстал перед судьей в федеральном суде Манхэттена, чтобы предстать перед судом.
SBF предстал перед манхэттенским судьей Габриэлем Горенштейном, который одобрил сделку по облигациям на 250 миллионов долларов, которая позволит поместить соучредителя FTX под домашний арест вместе с его родителями Джозефом Бэнкманом и Барбарой Фрид. SBF представлял адвокат сексуального преступника Гислен Максвелл Марк Коэн и источники. заявил New York Post, что «сделка была заранее подготовлена». Согласно сделке, SBF будет разрешено покинуть дом его родителей в Калифорнии для физических упражнений, лечения психического здоровья и лечения от наркомании, согласно отчету The Post о сделке с облигациями.
Незапечатанные судебные документы показывают, что соглашение Эллисона о признании вины, которое должно быть одобрено судом, показывает, что бывший генеральный директор Alameda согласился внести залог в размере 250,000 XNUMX долларов. Эллисон также сдала свой паспорт, и ей нужно будет выплатить реституцию по решению суда. Если Эллисон будет полностью сотрудничать и федеральный суд SDNY согласится, она может столкнуться только с уголовными налоговыми нарушениями, и есть шанс, что она сможет отделаться без тюремного заключения. Незапечатанное соглашение о признании вины указывает на то, что Эллисон работает с адвокатом. Стефани Авакян. Соглашение о признании вины по обвинениям Гэри Ванга и его конкретной сделке еще не было обнародовано широкой публике.
Что вы думаете об основных выводах по обвинениям SEC против Эллисона и Ванга? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, The New York Post,
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/sec-charges-against-ftx-alameda-execs-wang-and-ellison-reveal-key-findings-us-regulator-says-ftt-is-a-security/