SEC обвиняет 2 фирмы и 4 физических лица в схеме криптонакачки и сброса

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против двух фирм и четырех физических лиц, предположительно причастных к схеме накачки и сброса криптовалюты. «Хотя это дело касается криптоактивов, оно имеет признаки классической схемы накачки и сброса», — заявили в SEC.

SEC обвиняет 2 фирмы в деле Crypto Pump-and-Dump

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила в пятницу, что она подано обвинения против двух фирм и четырех физических лиц, предположительно причастных к схеме накачки и сброса криптовалюты.

Этими двумя компаниями являются Arbitrade Ltd., базирующаяся на Бермудских островах, и канадская фирма Cryptobontix Inc. Другими ответчиками являются их руководители — Трой Р. Дж. Хогг, Джеймс Л. Голдберг и Стивен Л. Браверман, а также Макс В. Барбер, основатель и единственный владелец SION. Трейдинг. SION назван ответчиком по делу.

Обвиняемые якобы совершили «схему накачки и сброса с использованием криптоактива под названием «достоинство» или «DIG», — уточнила SEC, добавив:

Хотя в этом случае речь идет о криптоактивах, в нем есть признаки классической схемы накачки и сброса.

Служба по надзору за ценными бумагами пояснила, что в период с мая 2018 года по январь 2019 года две компании через четырех ответчиков «опубликовали объявления, ложно утверждающие, что Arbitrade приобрела и получила право собственности на 10 миллиардов долларов в золотых слитках».

Они также заявили, что «компания намеревалась поддержать каждый токен DIG, выпущенный и проданный инвесторам, этим золотом на сумму 1.00 доллар, и что независимые бухгалтерские фирмы провели «аудит» золота и подтвердили его существование».

SEC заявила:

На самом деле… сделка по приобретению золота была всего лишь фикцией, направленной на повышение спроса на DIG.

Это позволило ответчикам продать криптовалюту на сумму не менее 36.8 млн долларов, в том числе американским инвесторам, «по ценам, мошеннически завышенным из-за публичных искажений о предполагаемом приобретении золота», — уточнила SEC.

Регулятор добавил:

Жалоба SEC обвиняет ответчиков в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг федеральных законов о ценных бумагах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам «требует постоянного судебного запрета, изъятия плюс проценты до вынесения решения и гражданско-правовых санкций в отношении всех ответчиков, а также запрета должностных лиц и директоров в отношении отдельных ответчиков».

Что вы думаете о действиях SEC против этой схемы накачки и сброса криптовалюты? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons