Регулятор заявляет, что ОАЭ «приближаются к выпуску нормативно-правовой базы» для VASP

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) заявило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приближаются к выпуску нормативно-правовой базы, которая будет регулировать индустрию виртуальных активов страны.

Рекомендации ФАТФ

Регулятор ценных бумаг ОАЭ, SCA заявил, что приближается к «выпуску нормативно-правовой базы, касающейся виртуальных активов, выпущенных для инвестиционных целей».

Кроме того, регулирующий орган сообщил в своем заявлении, что он консультировался с «заинтересованными органами» при разработке нормативно-правовой базы, направленной на устранение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с «виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов». Такие консультации были завершены, добавляется в заявлении.

Тем временем регулирующий орган заявил, что разработка этой структуры была сделана для того, чтобы криптовалютная индустрия страны придерживалась рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF). В результате лицензированные биржи «могут подать заявку на получение лицензии на обмен виртуальными активами при условии одобрения и соблюдения всех правил и процедур Управления».

Однако это правило не распространяется на заявителей из двух свободных финансовых зон: Глобального рынка Абу-Даби (ADGM) и Дубайского международного финансового центра (DIFC).

Соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег

Между тем, в заявлении также уточняется, что лица, намеревающиеся вести бизнес поставщика услуг виртуальных активов (VASP), должны получить первоначальное одобрение от SCA. Кроме того, SCA заявила, что VASP, которые имеют коммерческие лицензии и предоставляют какие-либо услуги с виртуальными активами, должны «обратиться в Управление, чтобы получить необходимую лицензию для осуществления такой деятельности».

Эти лица также должны «подтвердить» свое обязательство соблюдать все законы, касающиеся контроля за отмыванием денег, говорится в заявлении.

SCA заявил, что, хотя и рассчитывает на сотрудничество и участие всех организаций, он предупредил, что нарушение вышеупомянутой нормативно-правовой базы приведет к тому, что орган предпримет соответствующие юридические и надзорные действия.

Что вы думаете об этой истории? Расскажите нам, что вы думаете, в разделе комментариев ниже.

Теренс Зимвара

Теренс Зимвара - отмеченный наградами зимбабвийский журналист, писатель и писатель. Он много писал об экономических проблемах некоторых африканских стран, а также о том, как цифровые валюты могут предоставить африканцам выход.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons